Отток российских денег в офшоры на Кипр ускорился втрое

Река российских денег, десятилетиями текущая в направлении офшорных юрисдикций, снова выходит из берегов, несмотря на пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения, которым власти надеялись затормозить

Отмывка денег Роскосмосом: 33 млрд рублей собираются потратить на создание трамвайного движения

Более 33 млрд рублей (около 1 226 996 760 долларов) планирует вложить Роскосмос совместно с партнерами якобы для создания скоростного трамвайного движения на космодроме Восточный

Российскую семью в Испании обвиняют в отмывании миллионов для президента Экваториальной Гвинеи

Испанская антикоррупционная прокуратура завершила расследование и предъявила обвинение в отмывании денег семье Кокоревых, выходцам из России, которые долгое время жили в Испании. Читайте также: Пропагандисты

В Польше задержали преступников, отмывавших деньги из РФ

Работники Агентства внутренней безопасности Польши задержали 3 человек, которых подозревают в участии в организованной преступной группе, которая занимается отмыванием денег преимущественно с территории Российской Федерации,

На Кипре «инвесторам» незаконно выдали тысячи «золотых паспортов», среди них много россиян

Кипрские власти незаконно выдали 3,5 тыс. паспортов родственникам богатых инвесторов в рамках программы предоставления гражданства ЕС в обмен на инвестиции. Среди них много россиян, сообщает

Бизнес РПЦ освободили от ответственности за отмывание денег

Поправки в «антиотмывочное» законодательство, освобождающие религиозные организации от жестких общероссийских норм, коснутся пяти компаний Русской православной церкви, пишут «Открытые медиа». В отзыве Росфинмониторинга на правительственный

Кипр скрывает от аудиторов «золотые паспорта» после скандала с россиянами

Международные аудиторы выразили беспокойство по поводу того, что кипрское правительство ограничивает доступ экспертов к документам о ныне прекращенной программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции,

Загрузить ещё