Кипр скрывает от аудиторов “золотые паспорта” после скандала с россиянами

Международные аудиторы выразили беспокойство по поводу того, что кипрское правительство ограничивает доступ экспертов к документам о ныне прекращенной программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции,

Австралия расследует отмывание денег партнеров сына замгенпрокурора России – СМИ

Австралия подозревает партнеров сына заместителя генпрокурора России Алексея Захарова в отмывании денег. Россия не спешит помогать австралийскому расследованию. Это расследование – совместный проект “Трансперенси интернешнл

Испания задержала членов российской группировки по делу о подкупе в стратегических секторах страны

Испанская Национальная полиция задержала 23 человека по делу об отмывании денег российской мафии. Их подозревают в подкупе чиновников и силовиков в стратегических секторах страны, говорится

Atlantic Council: «Грязные деньги» РФ – угроза национальной безопасности США

Российская Федерация обладает суммой около одного триллиона долларов, которые находятся вне контроля мировых финансовых систем. Эти средства могут использоваться для вмешательства во внутреннюю политику США,

Регулятор призвал Deutsche Bank закрыть офис в России после скандала с олигархами

Наблюдатели, назначенные Управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк, чтобы следить за деятельностью Deutsche Bank, призывают банк отказаться от идеи расширения своего бизнеса в России. Более того,

Испанская прокуратура обвинила родственника сирийского диктатора в масштабном отмывании денег

Прокуратура Национальной судебной палаты Испании выдвинула во вторник, 20 октября, официальное обвинение против 83-летнего Рифата Асада, родного дяди сирийского президента Башара Асада, передает DW. Он

Рыболовство Крыма стало инструментом спецслужб РФ для отмывания денег в странах мира

Общее журналистское расследование канадского телевидения «CBC», «Радио-Канада» и латвийского «Nekā Personīga» («Ничего личного») отразило связь деятельности российских спецслужб в цивилизованных странах с массовым отмыванием российских

Загрузить ещё