Генпрокуратура Берлина объявила о раскрытии крупной российско-евразийской сети по отмыванию денег. Источник: DW Сотрудники немецких следственных органов обыскали в 58 жилых и коммерческих помещениях в
Зарегистрированные в Британии компании длительное время участвовали в незаконном выводе и отмывании средств из России. Источник: The Moscow Times В период с 2013 по 2022
Французская полиция задержала российского олигарха Алексея Кузьмичева, который является одним из создателей LetterOne Group и Alfa Group. Источник: Le Monde Читайте также: США ввели санкции против известных
Проживающего в США Феликс Медведева обвиняют в отмывании более $150 млн и в ведении бизнеса без соответствующих лицензий. Источник: Министерство юстиции США Читайте также: В
Нью-йорский юрист Роберт Уайз во время судебного заседания признался, что помогал российскому олигарху Виктору Вексельбергу управлять шестью объектами элитной недвижимости, нарушая введенные против него санкции.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск на самую крупную в мире криптовалютную биржу Binance и ее генерального директора и основателя родом из Китая
Загадочное самоубийство заместителя генерального директора по корпоративной безопасности Единого расчетного центра «Газпрома» Александра Тюлякова может быть связано с финансовыми махинациями на многомиллиардных контрактах с «Газпромом»,
Британское правительство подозревает, что граждане РФ использовали пробелы в проверках реестра компаний при отмывании доходов, которые получили от войны с Украиной. Источник: Bloomberg Читайте также:
В Греции управление по борьбе с отмыванием средств проводит расследование по подозрительным переводам денег из РФ на индивидуальные счета монахов горы Афон. Источник: Orthodox Times
Очищение от российского влияния на западные политические элиты и очищение от российских коррупционных денег являются факторами для скорейшего окончания войны в Украине. Об этом в