В Греции управление по борьбе с отмыванием средств проводит расследование по подозрительным переводам денег из РФ на индивидуальные счета монахов горы Афон. Источник: Orthodox Times
Дело приобрело обороты после начала войны РФ в Украине и введения Западом санкций против физических и юридических лиц, связанных с Кремлем.
Источник сообщил, что есть как минимум 20 транзакций, которые считались подозрительными за последние двенадцать месяцев и сейчас расследуются сотрудниками Управления.
Речь идет о переводе больших сумм средств от банков и компаний. Интересно, что деньги попадали не на счета монастырей, а на индивидуальные счета монахов.
Источники, знакомые с ситуацией, подтверждают, что большинство расследуемых денежных переводов связано с денежными средствами из РФ.
Один из рассматриваемых сценариев состоит в том, что состоятельные россияне решили вывезти свои деньги из России с помощью монахов на горе Афон, чтобы сохранить свои средства в случае краха финансовых учреждений их страны или конфискации их средств Кремлем из-за войны. По той же причине несколько россиян выразили энтузиазм к приобретению недвижимости в Греции в последние месяцы.
Напомним, ранее мы также сообщали, что одна из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance закрыла возможность перевода средств в иностранные банки для россиян.
Читайте также: Российскую семью в Испании обвиняют в отмывании миллионов долларов для президента Экваториальной Гвинеи.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet