Французская полиция задержала российского олигарха Алексея Кузьмичева, который является одним из создателей LetterOne Group и Alfa Group. Источник: Le Monde
Читайте также: США ввели санкции против известных российских банкиров
Кузьмичев был задержан в ходе расследования уголовного дела, связанного с отмыванием денег. Проведены обыски на его объектах недвижимости, включая его парижскую квартиру и виллу в Сен-Тропе.
Отмечается, что в проведении обысков участвовало 60 человек, включая сотрудников полиции, работающих в Центральном управлении по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями (OCLCIFF).
Кузьмичев подозревается в нарушении санкционного законодательства и совершении налоговых преступлений. По информации газеты, в ходе обысков правоохранители обнаружили значительные суммы наличных денег.
Следует отметить, что 15 марта 2022 года Алексей Кузьмичев был включен в санкционные списки Евросоюза, вместе с Германом Ханом, сооснователем «Альфа-групп». На момент внесения в санкционные списки они контролировали 21% и 16% акций банка, но затем передали свои доли другому бенефициару по имени Андрей Косогов.
Напомним, что Михаил Фридман и Петр Авен тоже пытаются продать Альфа-банк, чтобы освободиться от санкций.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet