Генпрокуратура Берлина объявила о раскрытии крупной российско-евразийской сети по отмыванию денег. Источник: DW
Сотрудники немецких следственных органов обыскали в 58 жилых и коммерческих помещениях в разных федеральных землях, а также в Латвии и Мальте.
При обысках изъяты деловые документы, электронные носители данных и мобильные телефоны.
В деле 11 обвиняемых в возрасте от 31 до 58 лет. Согласно следствию, они создали сеть компаний на базе мальтийского финансового учреждения для отмывания денег. Группа действовала преимущественно из Берлина и Риги.
В Бранденбурге уже задержан один обвиняемый, а на восьми мальтийских счетах заморожены средства.
Создание общей германо-латвийской следственной группы в декабре 2023 года облегчило параллельные следственные действия в Латвии и Германии по этому делу.
Напомним, ранее немецкие власти содействовали в раскрытии российской киберсети, которая была деактивирована в ходе операции, проведенной под руководством США.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet