Зарегистрированные в Британии компании длительное время участвовали в незаконном выводе и отмывании средств из России. Источник: The Moscow Times
В период с 2013 по 2022 гг. британские фирмы помогли вывести из страны как минимум 20 млрд рублей (150 млн фунтов стерлингов), что составляет около 10% от общего объема незаконно выведенных средств, выявило исследование Transparency International — Russia in Exile, представленное в The Moscow Times.
Читайте также: Британия еще не наказала ни одного нарушителя санкций против РФ
Эксперты Transparency International отмечают, что в это вовлекались схемы, известные как «trade-based money laundering» (TBML, отмывание денег в сфере торговли).
В одном случае схема вывода средств представляла собой реальные поставки товаров, но с завышенной стоимостью в таможенных декларациях или поставками товаров, представленных как другие. Например, медный порошок или средства для очистки промышленного оборудования отправлялись в Россию, выдаваясь за другие товары.
В других случаях товар не поставлялся вообще, но предоставлялись поддельные документы, включающие информацию о вымышленных экспортно-импортных операциях, таких как поставки электронного оборудования, строительных материалов или одежды. Это касалось не только товаров, но и услуг, включая транспортно-экспедиторское обслуживание, которое сложно доказать.
Все операции по выводу и отмыванию средств проводились через фирмы, зарегистрированные в рамках английского общего права, включая Scottish Limited Partnerships (SLPs). Эти фирмы часто выступают в роли посредников между различными международными «лаунджироуми». Учредителями таких юридических лиц являются фиктивные компании, зарегистрированные на Сейшельских, Маршалловых, Британских Виргинских островах или в Белизе, что успешно скрывает информацию о конечных бенефициарах.
По мнению экспертов экспертов, исследование охватывает незаконные торговые операции из России только до 2022 года, однако после начала войны в Украине подобные британские фирмы-посредники могли быть задействованы в поставках товаров двойного назначения в РФ.
Британское правительство 14 декабря представило закон, направленный на дополнительные ограничения в отношении товаров и технологий, используемых РФ для финансирования войны
Напомним, ранее Евросоюз согласовал в отношении РФ двенадцатый пакет санкций.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet