Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск на самую крупную в мире криптовалютную биржу Binance и ее генерального директора и основателя родом из Китая Чанпэна Чжао. Юридическое лицо и его основатель обвиняются в уклонении от законов США и незаконной деятельности. Источник: Reuters
Читайте также: СМИ: Китай шпионит за военными базами США на Гавайях через спутник
Финансовый регулятор США заявил, что с июля 2019 года и по настоящее время криптобиржа «осуществляла сделки с товарными деривативами от имени американцев», нарушая законы США.
В исковых требованиях отмечается, что фирма Чжао отказалась от системы идентификации и просто приказала работникам обходить контроль идентификации регулятора. При этом, согласно американским законам, клиенты должны были предоставлять информацию, подтверждающую личность — чтобы были минимизированы риски финансирования терроризма и отмывания денег.
Отдельно исковые требования касаются Сэмюэля Лима, которого обвиняют в пособничестве нарушениям криптобиржи, он занимал должность главы отдела нормативно-правового соответствия Binance.
Председатель CFTC Ростин Бехнам подчеркнул, что криптобиржа на протяжении многих лет знала, что нарушает американские законы, но делала это, чтобы сохранить свою прибыль.
Отметим, что в декабре прошлого года Binance оказалась в центре скандала из-за обвинений в отмывании денег и нарушении санкций. По предварительным данным, биржа обработала около 10 млрд долларов платежей компаний и преступников, стремящихся обойти санкции США.
Ранее мы писали, что крупнейшая криптобиржа Binance запретила россиянам выводить деньги на любые банковские счета.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet