Британское правительство подозревает, что граждане РФ использовали пробелы в проверках реестра компаний при отмывании доходов, которые получили от войны с Украиной. Источник: Bloomberg
Читайте также: В Греции расследуют подозрительные денежные поступления из России монахам на Афон
Правоохранительные органы Британии выявили солидное количество фиктивных компаний, зарегистрированных в Британии гражданами ряда стран в последние годы в целях отмывания денег или уклонения от уплаты налогов.
Некоторые компании, контролируемые РФ, пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды.
Как отмечает издание, россияне занимают видное место среди тех, кого привлекает в Лондон мягкое регулирование, которое позволяет им укрывать свои активы без серьезного контроля.
Эксперт по финансовым преступлениям, написавший серию книг об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в Британии Оливер Буллоу заявил, что за последние годы тысячи преступников зарегистрировали свои фирмы в Британии. Они выбрали эту страну, потому что учредить компанию здесь дешево, относительно мало проводится проверок, а наличие британского адреса придает им видимость респектабельности.
«Не сомневаюсь, что британские компании, созданные несколько лет назад иностранцами, сейчас причастны к разграблению Украины», — заявил он.
Человек, знакомый с расследованиями британских правоохранительных органов по отмыванию денег, сообщил, что преступники используют британские компании для перевода крупных сумм денег в страну и хранения их в течение нескольких лет. Затем они или выводят деньги до того, как им придется подавать отчеты в Регистрационную палату, или подают неправдивые данные, в которых не раскрываются реальные активы, которыми владеет компания.
В то время как Британия ввела широкомасштабные санкции против компаний России и частных лиц РФ после вторжения в Украину, годы привлечения иностранных денег сделали британскую финансовую систему напичканной подставными компаниями и иными непрозрачными структурами, которые усложняют усилия по наложению ограничений на интересы РФ.
Одна компания, установленная властями Британии, зарегистрирована по адресу офиса в Лондоне. Она числится в судовых реестрах как владелец зерновоза. Судно компании подозревают в незаконной вывозке зерна из Украины, а также нарушении международных санкций. Согласно данным, в последние несколько месяцев судно неоднократно проходило через Черное море.
В компании числятся трое нынешних и бывших сотрудников, зарегистрированных в Регистрационной палате, британском реестре компаний, которые являются гражданами РФ и указали там свои домашние адреса.
Несколько других компаний, не имеющих явных британских операций, были зарегистрированы по тому же адресу в Лондоне другими гражданами России и один из этих людей — сотрудник МВД РФ.
Отметим, правительство Британии находится в процессе ужесточения законов, чтобы реформировать Регистрационную палату и пресечь финансовые преступления. В сентябре прошлого года в парламент был внесен Законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности, направленный на то, чтобы предоставить реестру компаний больше полномочий для выявления тех, кто создает такие компании, а также для расследования преступлений.
Читайте также: Семью россиян в Испании обвиняют в отмывании миллионов для президента Экваториальной Гвинеи.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet