США обвинили россиянина в отмывании сотен миллионов долларов

Проживающего в США Феликс Медведева обвиняют в отмывании более $150 млн и в ведении бизнеса без соответствующих лицензий. Источник: Министерство юстиции США

Читайте также: В США судят офицера ФСБ, пытавшегося переправить электронику и патроны в Россию

Прокурор Райан Бьюкенен заявил, что Феликс Медведев использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более $150 млн и ведения бизнеса без лицензий.

Феликс Медведев, проживающий в США, зарегистрировал в Джорджии восемь компаний, чтобы перевести эти средства с разных счетов серией из 1,3 тыс. транзакций. По информации ведомства, у созданных им компаний не было стандартных деловых расходов и сотрудников. В прокуратуре считают, что $65 млн были использованы для покупки золотых слитков.

В обвинительном заключении в отношении Феликса Медведева указаны 39 пунктов по отмыванию денег и один пункт о нелегальном ведении бизнеса.

Напомним, ранее суд восточного округа Нью-Йорка обвинил гендиректора компании «Радиотестер», россиянина Илью Балакаева, в контрабанде американского оборудования для ФСБ РФ.

#минюст США #отмывание денег #Россия #США

Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!