Французская прокуратура начала расследование в отношении чешского миллиардера Андрея Бабиша. Бывший премьер-министр подозревается в отмывании денег в связи с покупкой им недвижимости на юге Франции.
Обязав все компании раскрывать истинных владельцев, власти Великобритании сделали исключение для фирм категории ELP, чем и воспользовались российские миллиардеры. Источники: BBC, Finance Uncovered. Читайте также: Полиция
После того, как Индия приняла решительные меры против больших китайских компаний, которые подрывали экономику государства, Китай выступил с резкими заявлениями. «Индия рискует подорвать свою репутацию
Река российских денег, десятилетиями текущая в направлении офшорных юрисдикций, снова выходит из берегов, несмотря на пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения, которым власти надеялись затормозить
Как минимум четыре из более чем десятка компаний, которые в последние три года арендовали офисы в башне «Федерация» в Москве-Cити и занимались обналичиванием криптовалюты, проводили
Более 33 млрд рублей (около 1 226 996 760 долларов) планирует вложить Роскосмос совместно с партнерами якобы для создания скоростного трамвайного движения на космодроме Восточный
Испанская антикоррупционная прокуратура завершила расследование и предъявила обвинение в отмывании денег семье Кокоревых, выходцам из России, которые долгое время жили в Испании. Читайте также: Пропагандисты
Работники Агентства внутренней безопасности Польши задержали 3 человек, которых подозревают в участии в организованной преступной группе, которая занимается отмыванием денег преимущественно с территории Российской Федерации,
Власти США обвиняют известного московского диджея в отмывании 310 млн долларов. Музыкант утверждает, что сам стал жертвой обмана. Кроме него в скандале могут быть замешаны
ГСУ СКР по Московской области завершило основные следственные действия по громкому уголовному делу о хищении более 15 млн долларов при поставках в 2017 году электронно-компонентной