Французская прокуратура начала расследование в отношении чешского миллиардера Андрея Бабиша. Бывший премьер-министр подозревается в отмывании денег в связи с покупкой им недвижимости на юге Франции. Источник: Le Monde.
Читайте также: Против президента Чили возбудили уголовное дело из-за расследования Pandora Papers
Национальная финансовая прокуратура Франции (PNF), отвечающая за расследование серьезных экономических и финансовых преступлений, возбудила дело в феврале 2022 года.
Имя бизнесмена всплыло в Pandora Papers — совместном расследовании офшорной индустрии, проведенном Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) — масштабном разглашении документов, открывшем то, как богатые и влиятельные люди используют оффшорные компании для утаивания своих капиталов и уклонения от налогов.
Бабиш опроверг обвинения в незаконных операциях и заявил, что разоблачения Pandora Papers были направлены на его предвыборную кампанию, впоследствии провалившуюся.
Теперь французские следователи выясняют, как Бабиш приобрел свою недвижимость стоимостью 14 миллионов евро в Мужене через компанию в Монако, принадлежащую американской оффшорной структуре.
По данным Le Monde, это могло быть схемой отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
Миллиардер предстанет перед судом 12 сентября.
Французская прокуратура также ведет расследование в отношении имущества российских олигархов из ближайшего окружения Владимира Путина. Власти страны подозревают российских олигархов в отмывании денег, коррупции и реализации незаконных схем, с помощью которых было приобретено разное имущество во Франции.
Читайте также: В Кремле добавили Францию к «недружественным странам»
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet