Работники Агентства внутренней безопасности Польши задержали 3 человек, которых подозревают в участии в организованной преступной группе, которая занимается отмыванием денег преимущественно с территории Российской Федерации, сообщает во вторник, 22 июня, Польское радио.
Читайте также: В США россиянина поймали на незаконном экспорте военного оборудования в РФ
Один из задержанных руководил группой, а двое других были работниками банка.
Задержанные заслушали обвинения и были арестованы по требованию прокурора. Также следователи провели обыски в двух отделениях банков.
Общая сумма, легализованая подозреваемыми, составила более 660 млн злотых.
Следователи установили, что группа действовала с 2015 года в Польше, Российской Федерации, Беларуси и Сингапуре.
Схема деятельности группы включала создание фиктивных компаний с капиталом, не осуществлявших предпринимательской деятельности, и их целью было обеспечение денежных переводов банковским учреждениям, работающим в Европейском Союзе. Обвиняемым грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Прокуроры не исключают следующих задержаний.
Читайте также: В Польше спецслужбы поймали российского шпиона
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet