Кипрские власти незаконно выдали 3,5 тыс. паспортов родственникам богатых инвесторов в рамках программы предоставления гражданства ЕС в обмен на инвестиции. Среди них много россиян, сообщает
Поправки в «антиотмывочное» законодательство, освобождающие религиозные организации от жестких общероссийских норм, коснутся пяти компаний Русской православной церкви, пишут «Открытые медиа». В отзыве Росфинмониторинга на правительственный
Международные аудиторы выразили беспокойство по поводу того, что кипрское правительство ограничивает доступ экспертов к документам о ныне прекращенной программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции,
Отмывания средств через российские банки в 2020 году активно предпринимались под видом борьбы с пандемией, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева.
Австралия подозревает партнеров сына заместителя генпрокурора России Алексея Захарова в отмывании денег. Россия не спешит помогать австралийскому расследованию. Это расследование — совместный проект «Трансперенси интернешнл
14 января 2021 года Харьюский уездный суд Эстонии выдал санкцию на арест эстонского бизнесмена Хиллара Тедера. Подозреваемый на родине в миллионном подкупе чиновников магнат также
Испанская Национальная полиция задержала 23 человека по делу об отмывании денег российской мафии. Их подозревают в подкупе чиновников и силовиков в стратегических секторах страны, говорится
Российские миллиардеры причастны к отмыванию крупных денежных сумм на Кипре и Мальте, заявил глава Госдепа США Майк Помпео, передает пресс-служба ведомства. Он подчеркнул, что многие
Российская Федерация обладает суммой около одного триллиона долларов, которые находятся вне контроля мировых финансовых систем. Эти средства могут использоваться для вмешательства во внутреннюю политику США,
Наблюдатели, назначенные Управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк, чтобы следить за деятельностью Deutsche Bank, призывают банк отказаться от идеи расширения своего бизнеса в России. Более того,