Гражданин России признал себя виновным в управлении криптовалютной биржей Bitzlato, которая, по данным Министерства юстиции США, стала «прибежищем для незаконных транзакций преступников-вымогателей». Источник: The Record
В США Binance обвиняют в использовании для финансирования терроризма, отмывания денег и других нелегальных деятельностей, облегчивших операции ХАМАС, ИГИЛ и других террористических организаций, а также
В федеральный суд Вашингтона с требованием заморозить активы американского отделения криптовалютной биржи Binance обратилась комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Источник: CNBC Читайте
Министерство юстиции США начало расследование, связанное с возможным использованием криптобиржи Binance гражданами РФ для обхода санкций. Источник: Bloomberg Читайте также: Крупнейшая криптобиржа Binance запретила россиянам выводить
Криптобиржа Bitzlato конвертировала около 1 млрд евро криптоактивов, связанных с Россией, сообщил Европол. Платформа подозревается в содействии отмыванию крупных сумм преступных доходов и конвертации их
В Майами по обвинению в отмывании денег арестовали 40-летнего россиянина Анатолия Легкодымова — основателя криптобиржи Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге. Источник: Минюст США Россиянина, также известного
Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance закрыла возможность перевода средств в иностранные банки для россиян. Функция не становится доступной для них даже при попытке
Правоохранительные органы Варшавы задержали экс-главу наиболее крупной российской криптобиржи Wex Дмитрия Васильева. Об этом передаёт BBC, ссылаясь на местные СМИ. Запрос о его экстрадиции подавал
Японская криптобиржа Liquid подверглась хакерской атаке. По предварительным данным, они завладели криптовалютой на 97 млн долларов, передает CNBC. Читайте также: Крупнейший американский оператор T-Mobile подвергся хакерской