В Польше разгорается скандал вокруг криптовалютной биржи Zondacrypto: компания могла перейти под контроль граждан России, связанных с так называемой тамбовской ОПГ. Источник: Gazeta Wyborcza Целью
Польские власти инициировали масштабное судебное расследование в отношении криптовалютной биржи Zondacrypto, которую подозревают в мошенничестве, отмывании денег и наличии связей с российскими структурами. Источник: The
Правительство Австралии во вторник, 24 февраля, объявило о введении самого масштабного пакета целевых санкций с февраля 2022 года. Под ограничения попали 180 физических и юридических
Московский офис криптовалютной биржи ABCeX стал ключевым узлом в масштабной схеме по отмыванию средств и обходу международных ограничений, обработав транзакции на колоссальную сумму в 11
Британия объявила о новом пакете санкций, направленном против криптобирж и финансовых структур, которые используются Россией для обхода ограничений. Источник: правительство Британии Власти Британии заявили, что
Министерство финансов США внесло в свой санкционный список российскую платежную систему А7, криптобиржу Grinex и ряд других компаний. Источник: Минфин США Соответствующее решение опубликовано на
Гражданин России признал себя виновным в управлении криптовалютной биржей Bitzlato, которая, по данным Министерства юстиции США, стала «прибежищем для незаконных транзакций преступников-вымогателей». Источник: The Record
В США Binance обвиняют в использовании для финансирования терроризма, отмывания денег и других нелегальных деятельностей, облегчивших операции ХАМАС, ИГИЛ и других террористических организаций, а также
В федеральный суд Вашингтона с требованием заморозить активы американского отделения криптовалютной биржи Binance обратилась комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Источник: CNBC Читайте
Министерство юстиции США начало расследование, связанное с возможным использованием криптобиржи Binance гражданами РФ для обхода санкций. Источник: Bloomberg Читайте также: Крупнейшая криптобиржа Binance запретила россиянам выводить