В Польше разгорается скандал вокруг криптовалютной биржи Zondacrypto: компания могла перейти под контроль граждан России, связанных с так называемой тамбовской ОПГ. Источник: Gazeta Wyborcza
Целью получения контроля над биржей в 2018 году была легализация средств, полученных преступным путем, а также использование площадки для обхода международных санкций.
Как заявил в эфире TVP Info автор расследования Войцех Чухновский, криптовалюты являются идеальным инструментом для подобных операций, и их роль значительно возросла после 2022 года, когда после усиления санкционного давления против России традиционные каналы торговли были заблокированы.
Журналисты установили, что «тамбовцы», имеющие связи с окружением Владимира Путина и занимающиеся, в частности, торговлей нефтью и сырьем, проспонсировали приобретение контрольного пакета акций биржи через структуры, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах.
Покупку совершил Сильвестр Сушек, который впоследствии пропал без вести в 2022 году; на данный момент полиция склоняется к версии о его гибели. Расследование также указывает на тесные связи Zondacrypto с польскими политическими кругами. Войцех Чухновский отметил, что биржа осуществляла платежи на счета структур, связанных с политиками Збигневом Зебро и Пшемиславом Виплером, а также финансировала консервативную конференцию CPAC и визит Кароля Навроцкого в Соединенные Штаты. Данный визит сопровождался трансляцией на телеканале Telewizja Republika, который является крупным получателем рекламы от криптовалютных компаний.
По словам журналиста, наличие таких связей как с депутатами и их политическими средами, так и с президентским лагерем, является очевидным, однако теперь добавились сведения о причастности к деятельности биржи конкретной преступной группы.
Ранее о контактах Zondacrypto с представителями партий «Право и справедливость» и «Конфедерация» заявлял премьер-министр Польши Дональд Туск, ссылаясь на информацию, полученную от Агентства внутренней безопасности.
Сейчас правоохранительные органы продолжают проверку этих данных, изучая масштаб операций, которые могли проводиться через криптовалютный канал.
Напомним, польские власти инициировали масштабное судебное расследование в отношении криптовалютной биржи Zondacrypto, которую подозревают в мошенничестве, отмывании денег и наличии связей с российскими структурами.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet