Польские власти инициировали масштабное судебное расследование в отношении криптовалютной биржи Zondacrypto, которую подозревают в мошенничестве, отмывании денег и наличии связей с российскими структурами. Источник: The Insider
По заявлению министра юстиции Вальдемара Журека, правоохранительные органы получают все больше жалоб от пользователей, столкнувшихся с невозможностью вывода своих средств с платформы.
Региональная прокуратура Катовице предварительно оценила общий ущерб от деятельности биржи в сумму не менее 350 миллионов злотых, что составляет около 83 миллионов евро. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что от действий компании, официально зарегистрированной в Эстонии, могут пострадать до 30 тысяч человек.
Глава правительства отметил непрозрачную историю деятельности биржи. По словам Туска, основатель компании исчез и, вероятнее всего, погиб, а в структуре капитала платформы были выявлены российские денежные средства, имеющие отношение как к криминальным группировкам, так и к спецслужбам. На фоне этого в польском Сейме произошла очередная попытка принять законопроект о регулировании рынка криптовалют, однако депутатам вновь не удалось преодолеть вето президента Кароля Навроцкого. Дональд Туск обвинил главу государства, националистическую оппозицию и ультраправых политиков в лоббировании интересов биржи и сознательном препятствовании введению норм контроля. В ответ на это представитель администрации президента Збигнев Богуцкий заявил, что позиция Навроцкого продиктована тем, что правительственный законопроект является слишком ограничительным и не предоставляет должной защиты гражданам.
Между тем расследование вскрыло факты спонсорской поддержки со стороны Zondacrypto: биржа выступила главным спонсором конференции американских консерваторов CPAC, прошедшей в прошлом году в Жешуве во время президентской кампании. Именно на этом форуме бывший министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм выразила поддержку кандидатуре Навроцкого. По данным премьера, биржа также направляла средства в фонды, связанные с националистическими и ультраправыми политическими силами.
Президент Zondacrypto Пшемыслав Краль отверг обвинения, назвав происходящее механизмом медиаманипуляций и заверив, что компания сохраняет прибыльность. Однако результаты анализа блокчейн-компании Recoveris свидетельствуют об обратном: биткоин-резервы на горячих кошельках биржи за последний год сократились почти на 99 процентов. Краль объяснил это тем, что доступ к крупному кошельку с примерно 4 500 биткоинов на сумму около 330 миллионов долларов оказался заблокирован, поскольку предыдущий владелец компании исчез, не передав необходимые приватные ключи.
Напомним, ранее в Польше вспыхнули протесты: президента обвинили в пророссийском курсе страны.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet