Министерство юстиции США начало расследование, связанное с возможным использованием криптобиржи Binance гражданами РФ для обхода санкций. Источник: Bloomberg
Читайте также: Крупнейшая криптобиржа Binance запретила россиянам выводить деньги на любые банковские счета
Расследование, проводимое отделом национальной безопасности Министерства юстиции, направлено на проверку нарушений должностными лицами Binance санкций, связанных с вторжением России в Украину.
Один из источников сообщил, что Binance в настоящее время ведет переговоры с Министерством юстиции для урегулирования предыдущих жалоб на использование биржи для уклонения от санкций против Ирана. Компания заявляет, что полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.
Binance также сообщила о своих усилиях по перестройке корпоративного управления и привлечении опытных руководителей, чтобы изменить свою глобальную деятельность.
Представители криптобиржи подчеркнули, что их протоколы соответствуют требованиям традиционной банковской системы, и каждый клиент проходит строгий контроль, включая проверку места проживания и личной идентификации. Они также подчеркнули нулевую терпимость к двойной регистрации, анонимности и скрытым источникам денег.
Министерство юстиции отказалось комментировать данное расследование.
Напомним, Binance уже является объектом нескольких уголовных расследований, включая нарушение правил регулятором деривативов и проверку со стороны Службы внутренних доходов и федеральной прокуратуры в отношении борьбы с отмыванием денег.
Напомним, ранее мы сообщали, что криптобиржа Bitzlato конвертировала около 1 млрд евро криптоактивов, связанных с РФ, сообщил Европол. Платформа подозревается в содействии отмыванию крупных сумм доходов и конвертации их в рубли.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet