В США Binance обвиняют в использовании для финансирования терроризма, отмывания денег и других нелегальных деятельностей, облегчивших операции ХАМАС, ИГИЛ и других террористических организаций, а также гражданам из подсанкционных юрисдикций. Источник: Минфин США
В контексте урегулирования, компания согласилась выплатить FinCEN $3,4 млрд и $968 млн OFAC, что стало одним из самых крупных корпоративных штрафов в истории США.
Читайте также: США расследуют помощь Binance россиянам в обходе санкций
В рамках соглашения Binance полностью выходит из США и назначает наблюдателя на пять лет, контролирующего соблюдение санкций.
В это время Минфин США будет иметь доступ к данным и системам Binance, но это не затронет Binance US.
Чанпэн Чжао, основатель компании уходит в отставку, он должен выплатить $50 млн штрафа, и новым главой биржи станет Ричард Тэн.
Также отмечалось, что Иран выделял ХАМАСу значительные финансовые ресурсы, становясь одним из крупнейших его спонсоров. Тем не менее американские следователи выявили еще один источник дохода – онлайн-доноры, предоставлявшие поддержку в виде криптовалюты.
Ранее по указанию правоохранительных органов Израиля было закрыто более 100 счетов на крупнейшей криптобирже мира Binance после нападения группировки ХАМАС на Израиль. Власти Израиля конфисковали криптовалюту на миллионы долларов и запросили информацию о еще примерно 200 счетах.
В докладе Института Роберта Лансинга в своем докладе сообщил, что Москва и Тегеран, скорее всего, принимали непосредственное участие в организации, одобрении и политической поддержке операции ХАМАС против Израиля.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet