США расследуют помощь Binance россиянам в обходе санкций

Подозрения в отношении крупнейшей в мире по объему соглашений криптобиржи Binance растут. Соединенные Штаты Америки предполагают, что биржа помогала россиянам переводить деньги, обходя санкции.

Источник: Bloomberg

Минюст США ведет расследование уже несколько месяцев, в дело вовлечено подразделение министерства, отвечающее за вопросы нацбезопасности.

Задача состоит в том, чтобы выяснить, нарушала ли компания ограничения, наложенные на Россию после вторжения в Украину.

Расследование, о котором ранее не сообщалось, движется параллельно с существующим делом по нарушениям санкционного режима. Также отдельно указывается, что биржа пытается уладить с правительством США дела, связанные с обходом санкций против Ирана еще до того, как Binance внедрила протоколы дополнительной идентификации.

Компания отрицает свою вину, сообщает, что достаточно детально идентифицировала каждого клиента, чтобы избежать нарушения санкций. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) пришла к другим выводам — в ее отчетах указывается, что компания намеренно отключила часть системы идентификации, и этим нарушила действующие законы США.

Напомним, что в марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск на самую крупную в мире криптовалютную биржу Binance и ее генерального директора и основателя родом из Китая Чанпэна Чжао. Юридическое лицо и его основатель обвиняются в уклонении от законов США и незаконной деятельности.

Официально крупнейшая криптобиржа Binance запретила россиянам выводить деньги на любые банковские счета.

#Binance #минюст США #обход санкций #Россия #США

Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!