Прокуратура Национальной судебной палаты Испании выдвинула во вторник, 20 октября, официальное обвинение против 83-летнего Рифата Асада, родного дяди сирийского президента Башара Асада, передает DW. Он
Общее журналистское расследование канадского телевидения «CBC», «Радио-Канада» и латвийского «Nekā Personīga» («Ничего личного») отразило связь деятельности российских спецслужб в цивилизованных странах с массовым отмыванием российских
Российский рынок акций упал примерно на 3-4% по основным индексам на фоне распродаж на фондовых и товарных рынках, следует из данных торгов Московской биржи и
Российский олигарх Олег Дерипаска с 2002 года использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для отмывания трех миллиардов долларов для своего бизнеса. Об
Сегодня утром, 21 сентября, биржевые котировки банков по всему миру испытали заметное снижение после публикации Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) о многолетних сомнительных операциях и отмывании
Крупнейшие мировые банки годами помогли клиентам обходить санкции и за 20 лет отмыли незаконно полученные средства в размере 2 триллиона долларов. К такому выводу пришли
Сенат США связывает с Аркадием Ротенбергом фирму Advantage Alliance. Через ее счет в Barclays даже после санкций США и ЕС в адрес Ротенберга проходили десятки
Государственная полиция Латвии в субботу провела более 40 обысков в рамках расследования уголовного дела по отмыванию денег через банк ABLV, который, по данным Минфина США,