На прошлой неделе Министерство юстиции США объявило о заключении мирового соглашения со Стэнфордским университетом в связи с тем, что вуз отказался раскрывать информацию о финансовой
Суд в США вынес решение в отношении Марка Энтони Джетвея, бывшего финансового директора и зампредседателя правления компании «Новатэк».Топ-менеджер компании признан виновным в сокрытии миллионов долларов
Главный прокурор целевой группы KleptoCapture Минюста США по конфискации активов российских олигархов Эндрю Адамс заявил, что покидает работу в американском правительстве. Источник: Reuters Читайте также: США
Двум жителям Лос-Анджелеса предъявили обвинение в действиях, направленных против последователей запрещенной китайскими властями философии Фалуньгун на территории США. Источник: Reuters Джон Чен и Линь Фэн
Правительство США расширяет штат своих правоохранительных органов, чтобы усилить контроль за соблюдением санкций в частном секторе, помимо традиционно считающихся стратегическими областей, таких как финансы и
Жителя Массачусетса арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Китая. По информации правоохранителей, он предоставлял информацию о диссидентах на территории США правительству в Пекине. Источник:
Подозрения в отношении крупнейшей в мире по объему соглашений криптобиржи Binance растут. Соединенные Штаты Америки предполагают, что биржа помогала россиянам переводить деньги, обходя санкции. Источник: Bloomberg
Министерство юстиции США начало расследование, связанное с возможным использованием криптобиржи Binance гражданами РФ для обхода санкций. Источник: Bloomberg Читайте также: Крупнейшая криптобиржа Binance запретила россиянам выводить
Проживающего в США Феликс Медведева обвиняют в отмывании более $150 млн и в ведении бизнеса без соответствующих лицензий. Источник: Министерство юстиции США Читайте также: В
Минюст США объявил в розыск россиянку, доцента МГУ Наталью Бурлинову по обвинению в шпионской деятельности на территории государства. Источник: Минюст США Читайте также: Как российские шпионы