Суд США признал Марка Энтони Джитвэя, зампредседателя правления российской газовой компании «Новатэк», виновным в сокрытии активов за рубежом и предоставлении заведомо ложных сведений налоговикам Соединенных Штатов Америки. Источник: Минюст США
Читайте также: Уголовные дела массово заводят в США за уклонение от санкционных ограничений в отношении РФ
Согласно документу, Джитвэю может быть назначено до пяти лет тюрьмы за сокрытие зарубежных активов, а также до 5 лет лишения свободы за неправдивой информации налоговой службе США и до одного года тюремного заключения за каждое обвинение в уклонении от предоставления налоговых деклараций.
Известно, что, начиная с 2005 г. Джитвэй открыл два счета в швейцарском банке для хранения солидных активов стоимостью более 93 млн долларов. Несколько лет он пытался скрыть свое право собственности и контроль над этими средствами, в том числе сделал свою жену, гражданку РФ, бенефициарным владельцем счетов.
Читайте также: Бывшего топ-менеджера «Новатэка» обнаружили мертвыми в Испании вместе со всей семьей
Джитвэй не подавал FBAR, как это требовалось, для раскрытия своего контроля над счетами в швейцарских банках, иногда отвергая рекомендацию своего бухгалтера сделать это. В безуспешной попытке избежать значительных финансовых штрафов, Джиетвей подал ложную отчетность в IRS, используя упрощенные процедуры для иностранных оффшоров, доступные только для налогоплательщиков, которые не сообщают об оффшорных активах и доходах из-за неумышленного поведения.
Приговор будет вынесен 21 сентября текущего года.
Отметим, Джитвэй начал работать в РФ в 1995 г. в качестве партнера PwC Global Energy. Затем он присоединился к «Новатэку» в 2003 г. В августе 2007 г. он был избран членом правления компании, а в июле 2010 г. — стал заместителем председателя. В 2019 г. Джитвэй, гражданин США и Италии, получил также и гражданство Российской Федерации.
Напомним, обвинения Марку Джитвэю предъявлены в уклонении от уплаты налогов США и сокрытии доходов, заработанных во время работы на должности финдиректора «Новатэк» в 2021 г.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet