Налоговое управление США (IRS) выявило 50 физических и юридических лиц, которые могут попасть под следствие за уклонение от санкций, введенных в отношении России в связи с агрессией против Украины. По фактам уклонений налоговая полиция США уже завела двадцать уголовных дел и продолжает прорабатывать новые данные, заявил замначальника отдела уголовных расследований Гай Фикко.
Источник: The Wall Street Journal
Расследование ведет созданная в марте рабочая группа KleptoCapture. В ее обязанности входит обеспечение реализации всех экспортных ограничений, которые вводят США и союзники. Возглавляет рабочую группу Минюст США, кроме того, над предотвращением нарушения санкций работают полицейские, ФБР, Секретная служба, Министерство нацбезопасности, Служба судебных приставов и другие. Налоговое управление, пожалуй, играет ведущую роль в работе группы, но и другие ведомства ведут свои расследования, отмечается в статье.
«Мы выявляем нарушителей санкций, используя различные методы, анализируем данные, смотрим на информацию от международных партнеров, изучаем доклады с подозрительной активностью», — отметил Фикко.
Ранее Министерство юстиции США сообщило об аресте британского бизнесмена Грэма Бонэм-Картера, обвиняемого в содействии уклонению от санкций российскому олигарху Олегу Дерипаске.
Полиция Германии провела обыск в резиденции российского олигарха Алишера Усманова на берегу озера в южной земле Бавария, а также в нескольких других объектах в рамках расследования подозрений в нарушении санкций и отмывании денег.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet