Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал 20 февраля первую часть расследовательского проекта «Секреты Credit Suisse». В рамках него анализируют данные утечки о банковских счетах одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. В материалах оказались данные о счетах приближенного к Лукашенко олигарха Алексея Олексина. Об этом пишет Хартыя’97.
Читайте также: Россия новыми кредитами затягивает на шее Беларуси долговую петлю
160 журналистов из 48 СМИ выяснили, что банк открывал счета для замешанных в коррупции политиков и сотрудников спецслужб разных стран. Всего речь идет о 18 тыс. банковских счетов на сумму более 100 млрд долларов.
В публикации фигурирует один представитель Беларуси — олигарх Алексей Олексин.
Согласно данным проекта, с ним ассоциирован один корпоративный счет, открытый в 2007 году. Его максимальный баланс был зафиксирован в июле 2012 года. Тогда на счету находилось 36 087 344 швейцарских франков ($39 229 180).
Бывшие и действующие сотрудники швейцарского банка рассказали, что действовать в интересах коррупционеров их вынуждали корпоративные правила: бонусы работников банка зависели от того, сколько денег они привлекают в банк. «Если вы закроете подозрительный счет, особенно крупный, превышающий $20 млн, банкир окажется в глубокой яме. Глубокая яма, из которой почти невозможно выбраться», — рассказал один из собеседников OCCRP.
Кроме того, по их словам, счета с большим капиталом почти не проверяли по стандартным нормативам банка, в отличие от счетов на уровне около $1 млн. У по-настоящему крупных счетов был такой уровень секретности, что лишь несколько руководителей высшего звена могли знать, кому они принадлежат.
Как ранее сообщал Guildhall, Косово вводит масштабные санкции против режима Лукашенко.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet