Гражданина России задержали по подозрению в руководстве преступной группой в Польше. Об этом сообщил пресс-секретарь министра координатора спецслужб Станислав Жарын. Россиянин несет ответственность за налоговые махинации, связанные с фиктивной торговлей топливом.
Жарын пояснил, что преступник не платил налоги на дизельное топливо, которое продавал в Польше. Помимо гражданина РФ, обвинения предъявили еще двум лицам.
Читайте также: Спецслужбы Польши задержали россиянина, подозреваемого в терроризме
«Компания, где работал россиянин, не раскрывала налоговым органам предмет налогообложения, указывала неправдивые данные в поданных налоговых декларациях и использовала фиктивные счета-фактуры», — добавил пресс-секретарь.
Таким образом, стране нанесли ущерб в размере 12 миллионов злотых (примерно 3,2 миллиона долларов).
Ранее Испанская Национальная полиция задержала 23 человека по делу об отмывании денег российской мафии. Их подозревают в подкупе чиновников и силовиков в стратегических секторах страны. Среди задержанных восемь россиян, двое украинцев, гражданин Казахстана и гражданин Алжира. Остальные задержанные — испанцы.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet