В Финляндии предъявили обвинения двум гражданам Эстонии в отмывании более €100 млн российской организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом сообщает Yle со ссылкой на данные полиции.
По версии следствия, они отмыли деньги криминального происхождения на сумму порядка €130-140 млн. Эти средства принадлежат российской ОПГ.
Как пишет Yle, полиция начала расследовать дело в 2014 году. Под подозрение попала финская строительная компания HTR Talonrakennus Oy. На счета фирмы в Nordea и Danske Bank за несколько месяцев перечислили более 6,5 млрд руб. (€140 млн).
Сами граждане Эстонии отрицают свою вину. По их словам, данные средства предназначались для проекта строительства дорог в Карелии. Однако, по данным следствия, деньги принадлежат подставным российским компаниям.
Ранее управу на российскую мафию нашла Польша.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet