Российский олигарх Олег Дерипаска с 2002 года использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для отмывания трех миллиардов долларов для своего бизнеса. Об
Сегодня утром, 21 сентября, биржевые котировки банков по всему миру испытали заметное снижение после публикации Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) о многолетних сомнительных операциях и отмывании
Близкие к президенту Владимиру Путину чиновники и бизнесмены участвовали в офшорных сделках с оборотом в миллионы долларов. Об этом сообщают «Важные истории» со ссылкой на
Крупнейшие мировые банки годами помогли клиентам обходить санкции и за 20 лет отмыли незаконно полученные средства в размере 2 триллиона долларов. К такому выводу пришли