Deutsche Bank официально уведомил финансовые регуляторы о возможных нарушениях санкционного режима Евросоюза в отношении российских клиентов. В ходе внутренней проверки банк обнаружил, что в его розничном подразделении принимались депозиты на сумму более 100 тысяч евро от лиц, находящихся под ограничениями. Согласно правилам ЕС, европейским банкам запрещено принимать вклады свыше этой суммы от граждан России, резидентов или организаций, зарегистрированных в РФ. Источник: FT
Подозрительные счета выявила специальная рабочая группа, созданная банком после ужесточения режима соблюдения санкций в Германии в феврале. Новые правила ввели более строгие уголовные наказания и обязали банки действовать быстрее при блокировке запрещенных транзакций. В Deutsche Bank заявили, что постоянно пересматривают свои процессы контроля и заблаговременно информируют надзорные органы о выявленных недостатках. Бундесбанк, отвечающий за исполнение санкций, и представители самого банка отказались от дальнейших комментариев.
Ситуация привлекла повышенное внимание государственных структур на фоне недавних следственных действий. В январе прокуратура провела обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте в рамках расследования дела об отмывании денег, связанного с компаниями российского бизнесмена Романа Абрамовича.
По словам генерального директора банка Кристиана Севинга, следствие проверяет транзакции за период с 2013 по 2018 год и оценивает оперативность подачи отчетов о подозрительной деятельности. Абрамович, находящийся под санкциями с 2022 года, отрицает какие-либо правонарушения.
Читайте также: Второй по величине банк Германии прекратил проводить платежи в РФ
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet