Швейцарские власти провели обыск в офисе компании Open Mineral AG в рамках расследования возможных нарушений санкций, связанных с торговлей российским золотом. По информации Государственного секретариата по экономическим вопросам, проверка касается потенциального обхода швейцарских санкций, введeнных в ответ на вторжение России на Украину. Источник: Bloomberg
По словам представителей Open Mineral, к ним в офис пришли с проверкой в связи с операциями, проведенными в 2022 году, и компания заявила, что ведет свою деятельность в полном соответствии с действующими законами и правилами. Обыск в офисах фирмы в кантоне Цуг проводился совместно с местной полицией, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными из-за продолжающегося расследования.
Агентство SECO подтвердило, что проверка проводится в рамках административного уголовного производства в отношении двух лиц, не уточняя их личности и имущество. В Швейцарии административное уголовное судопроизводство применяется при нарушениях налогового или таможенного законодательства и не требует полноценного судебного разбирательства, так как проводится административными органами.
Open Mineral AG была основана в 2017 году группой бывших руководителей Glencore и поддерживается абу-дабийским фондом Mubadala Investment Co. Согласно данным Bloomberg, в 2022 году компания приобрела российское золото на десятки миллионов долларов через свою дочернюю компанию, зарегистрированную в Абу-Даби.
После введения международных санкций Швейцария, США, Великобритания, ЕС, Канада и Япония запретили закупку золота у России. В 2023 году компания заявила Financial Times, что её сделки с российским золотом были законными, так как осуществлялись через дочернюю структуру в ОАЭ.
Представитель Open Mineral подчеркнул, что компания сотрудничает с властями и продолжает работу в обычном режиме.
Напомним, Швейцария впервые открыла уголовное дело по делу об обходе российских санкций.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet