Министерство финансов США внесло в санкционный список двух швейцарских юристов, подозреваемых в содействии российским клиентам в обходе санкционных ограничений. Как сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC), юристы помогали создавать компании и трасты, чтобы обеспечить нелегальный перевод активов, оставаясь при этом вне контроля благодаря лазейке в швейцарском законодательстве. Источник: Amlintelligence
По информации посольства США в Швейцарии, эти юристы использовали статус нефинансовых посредников, что освобождало их от обязательной отчетности и проверок. Американский посол в Швейцарии Скотт Миллер подчеркнул, что страна как мировой финансовый центр и важная часть международной системы санкций должна усилить меры по противодействию незаконной финансовой деятельности. Он призвал власти закрыть пробелы в законодательстве о борьбе с отмыванием денег, распространив надзор и на юристов, выполняющих роль посредников.
Эти заявления прозвучали после введения новых санкций США против почти 400 физических и юридических лиц из более чем десятка стран, которые, по данным американских властей, поддерживают российскую военную промышленность. В заявлении госсекретаря Энтони Блинкена отмечается, что США стремятся пресечь любую поддержку, обеспечивающую Россию высокотехнологичным оборудованием для ведения военных действий.
Напомним, власти Швейцарии начали первое уголовное расследование в отношении компании, подозреваемой в нарушении санкций против России. Генеральный прокурор страны принял решение возбудить дело после запроса Государственного секретариата по экономическим вопросам (Seco), который обратился к прокуратуре с просьбой приступить к расследованию.
Напомним, что в 2023 г. эксперты заявляли, что Швейцария может стать центром для обхода Россией санкций.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet