Литва оштрафовала Payeer на рекордную сумму за нарушение санкций против РФ

Payeer разрешил своим клиентам из России «осуществлять транзакции в российских рублях, переводя их из российских банков, находящихся под санкциями Евросоюза», сообщила Служба по расследованию финансовых преступлений во вторник. В заявлении отмечается, что российским физическим и юридическим лицам теперь предоставлена возможность пользоваться услугами криптовалютного кошелька, управления счетом или хранения. Источник: Bloomberg

Читайте также: США и Британия проверяют перевод $20 млрд на российскую криптобиржу

Литва, страна-член Европейского союза и еврозоны, за последние десять лет приобрела репутацию центра финансовых технологий и стартапов. Однако власти в настоящее время предпринимают меры по сокращению числа криптовалютных компаний с помощью нового плана лицензирования, целью которого является предотвращение злоупотреблений цифровыми активами для отмывания денег или мошенничества среди инвесторов.

Payeer, зарегистрированная в Литве компания, была оштрафована на сумму 8,24 миллиона евро за нарушение международных санкций и на 1,06 миллиона евро за нарушение антиотмывочных законов.

Штраф возможно будет обжалован. Комментарии от компании на данный момент недоступны.

Напомним, что обвиненная в финансировании терроризма криптобиржа Binance начала закрывать аккаунты россиян.

# # #

Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!