Нильс Трост, основатель Paramount, платит лоббисту Анкиту Десаи 100 000 долларов в месяц, чтобы избежать санкций США за его сделки с российской нефтью. Источник: AML
Читайте также: Датская компания помогает РФ перевозить нефть в обход санкций
С помощью Десаи, который работал в аппарате сенатора Байдена в 2005 году, швейцарский нефтетрейдер Paramount Energy & Commodities SA LLC избежал потенциальных санкций со стороны правительства США после того, как подвергся проверке со стороны британского правительства в связи с его сделками с российской нефтью.
Что касается Нильса Троста, то опытный голландский трейдер обратился к Анкиту Десаи за советом относительно того, собирается ли правительство Соединенных Штатов ввести санкции против него и его компаний, о чем стало известно из копии лоббистского контракта, заключенного с Министерством юстиции США, заявил источник СМИ.
Великобритания ввела санкции против дубайского подразделения Paramount в ноябре 2023 года, а два месяца спустя ввела санкции также против Троста и его женевской компании.
Сама администрация США ввела санкции против компаний, которые, как считается, поставляли российскую нефть в нарушение западных норм, но еще не нацелилась на лиц, которые, как предполагается, были причастны к этому акту.
В декларации компании Desai’s AND Partners LLC, подписанной в феврале, говорится следующее «исследование дискуссий вокруг возможных санкций, проводимых Управлением по контролю за иностранными активами США в отношении различных коммерческих предприятий и лиц, связанных с ним Троста», и это также сыграет свою роль в поиске и создании сильного влияния, такого как ключевые гражданские лица США и правительство, для поддержки своих личных и деловых интересов. Большая сумма операционных расходов составляет $100 000 в месяц.
По сообщениям СМИ, в соответствии с Законом США о регистрации иностранных агентов Десаи обязан регистрировать и раскрывать информацию о сделках, которые он подписал с зарубежными трейдерами, такими как Трост.
Санкции Великобритании были введены против Троста в результате расследования компании Paramount Energy & Commodities. DMCC в прошлом году торговала нефтью, цена которой обычно превышала согласованный лимит G7, что потенциально является нарушением ограничений, которые западные страны наложили на Россию для сокращения добычи нефти.
Известный торговец сырьевыми товарами со штаб-квартирой в Женеве, известный как Paramount SA, перевел свои коммерческие отношения с Москвой с компаниями в Объединенных Арабских Эмиратах, что вообще не включает санкции в отношении России.
Трост в течение многих лет утверждал, что он не участвовал в управлении холдингом Paramount DMCC, а поскольку он зарегистрирован в ОАЭ, от него не требуется способность следовать ограничениям, введенным западным блоком.
Согласно манифесту Министерства финансов Великобритании, Трост был либо фактическим бенефициарным владельцем, либо руководителем Paramount DMCC, и его обвиняли в предоставлении возможности для торговли нефтью из России и в безответственном уходе от санкций Великобритании и G7.
Представитель Троста в СМИ отказался комментировать какой-либо контракт, подписанный с Десаи, и пояснил, что Трост прекратил торговать российской нефтью.
В 2017 году Трост основал компанию Paramount SA, которая продавала российскую сырую нефть марки ESPO, особенно в Китай, в большинстве случаев преодолевая ценовой порог, установленный странами G7. Тросту помогает Анкит Десаи, лоббист Демократической партии, имеющий некоторые связи с энергетической отраслью. Десаи имеет множество законодательных связей, в том числе с Cheniere Energy и Tellurian Inc., и был близок к таким известным политическим лидерам, как Марк Уорнер и Джон Керри.
Читайте также: Переработанная нефть РФ попадает в Британию через лазейки в санкциях — СМИ
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet