Кипрская брокерская фирма попала в расследование французской прокуратуры о переводах, связанных с Евгением Пригожиным. Источник: Reuters
Прокурор Парижа во вторник подтвердил, что в июне он начал предварительное расследование происхождения денежных потоков на сотни миллионов долларов и евро после предупреждения подразделения по борьбе с отмыванием денег Министерства финансов Франции TRACFIN по поводу переводов, совершенных TCR International Ltd.
Переводы, которые TRACFIN счел подозрительными, были осуществлены в то время, когда TCR International работала с кастодиальным подразделением BNP Paribas. Впервые о расследовании сообщила французская ежедневная газета Le Monde.
Источник, близкий к следствию, сообщил, что следствие пока не установило связи между расследуемыми переводами и «Вагнером».
Недавно минимум 10 фирм из РФ приняли решение покинуть Кипр, где российские резиденты ранее держали $162 миллиарда прямых инвестиций, что превышало кипрский ВВП в 5 раз.
Некоторые из компаний, которые уже покинули Кипр, включают Fix Price, United Medical Group, «Трансмашхолдинг», Globaltrans, Ozon.
Новая волна оттока компаний с Кипра произошла во время визита агентов ФБР США на остров.
Кипрский президент Никос Христодулидис, в свою очередь, сообщил, что будет бороться против уклонения от ограничений, чтобы Кипр не потерял репутацию надежного для Запада союзника в деловых вопросах. Он провозгласил политику «нулевой терпимости» по отношению к кипрским гражданам и компаниям, которые помогают обойти антироссийские санкции, и посчитал, что Кипр выбрал правильную сторону.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet