Одним из первых покупателей виллы на роскошном курорте Кап-Сент-Жорж стала компания, принадлежащая Дмитрию Клюеву, которого США назвали предполагаемым главой преступной группировки, стоящей за масштабным налоговым мошенничеством, ныне известным как «Дело Магнитского». Источник: OCCRP
Читайте также: США требуют от Швейцарии ввести санкции против прокурора по делу Магнитского
Одна из компаний, первоначально стоявших за курортом, частично принадлежала российскому бизнесмену Игорю Сагиряну, чья панамская компания получила 2 миллиона долларов от компаний, принадлежащих Клюеву.
Согласно доказательствам, представленным Министерством юстиции США в рамках гражданского дела США, эти компании, принадлежащие Клюеву, сами получали деньги от компаний, получивших доходы от мошенничества.
Читайте также: В Испании раскрыли схему отмывания российских денег по делу Магнитского
Глава кипрского поставщика услуг ConnectedSky занимал пост директора и номинального акционера компаний, принадлежащих Клюеву. Отель и виллы Cap St Georges были построены рядом с охраняемой территорией и были обвинены активистами и Европейской комиссией в нанесении ущерба чувствительной окружающей среде.
В декабре 2012 году Соединенные Штаты приняли закон, известный как “Список Магнитского”. Он предусматривает санкции против чиновников, ответственных за нарушение прав человека и основ правосудия в России. В ответ на это решение в России приняли так называемый «закон Димы Яковлева», который запретил американцам усыновлять российских сирот.
Напомним, в феврале текущего года под юрисдикцию «Магнитского» попали пятеро болгар: экс-министр финансов от ГЕРБ Владислав Горанов, бывший министр энергетики от БСП Румен Овчаров, лидер обвиняемого в шпионаже движения «Русофилы» Николай Малинов и два бывших директора АЭС «Козлодуй» — Александр Николов и Иван Генов.
Читайте также: Афганец с болгарским паспортом попал под санкции по «закону Магнитского»
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet