Испанские власти приняли меры против преступной группы, подозреваемой в отмывании грязных денег, связанных с делом Магнитского — коррупционным делом в России на сумму 233 миллиона долларов. В ходе операции арестован один человек, сообщила международная полиция Европол. Источник: Reuters
Отмечается, что неназванный человек в центре подозреваемой схемы отмывания денег был арестован на Канарских островах. В Европоле добавили, что на сегодняшний день в Испании было конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 миллионов евро.
Напомним, США пятеро граждан россии и двое американцев предстанут перед судом по обвинению в контрабанде электроники и патронов в обход санкций, среди них — офицер ФСБ РФ, которого задержали на контрабанде в Эстонии.
Читайте также: Литва лишила гражданства россиянина, отмывавшего деньги Минобороны РФ
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet