ХАМАС изменил свою стратегию получения средств из Ирана, перейдя на цифровые валюты. Новый подход, возглавляемый Зухаиром Шамлахом, предполагал использование криптовалют для управления балансами сети «хавала» и получения значительных сумм из Ирана. Источник: WSJ
Читайте также: Израиль заблокировал более сотни счетов на криптобирже Binance из-за финансирования ХАМАС
Переход на цифровые валюты был направлен на снижение рисков, связанных с перемещением физических денег. Израильские и американские официальные лица отмечают, что в течение двух лет, предшествовавших нападениям на Израиль, ХАМАС и его филиал – «Палестинский исламский джихад» — получали таким образом крупные суммы.
Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) в ответ на это изъяло криптовалютные средства, связанные с биржами Газы, участвовавшими в этих операциях.
На этих биржах были отслежены значительные суммы криптовалюты, значительная часть которой, как предполагается, предназначалась для ХАМАС. Переход ХАМАС на криптовалюты начался как небольшая акция по сбору пожертвований, но затем превратился в основной канал для масштабных переводов из Ирана.
Этот переход привел к усилению внимания к криптовалютной индустрии в связи с ее потенциальной ролью в финансировании терроризма. Несмотря на усилия по пресечению деятельности этой финансовой сети, обменная сеть в Газе остается активной, что свидетельствует о сохраняющейся проблеме борьбы с использованием цифровых валют для финансирования терроризма.
Напомним, ранее WSJ сообщил, что криптобиржа Garantex, несмотря на западные санкции, перечисляет десятки миллионов долларов в криптовалюте боевикам ХАМАС.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet