Криптобиржа Garantex, несмотря на западные санкции, перечисляет десятки миллионов долларов в криптовалюте боевикам ХАМАС. Источник: WSJ
В предыдущем году США ввели санкции против московской криптобиржи с целью противостоять попыткам России обойти финансовую блокаду из-за вторжения в Украину. Однако, как отмечается, спустя год биржа Garantex процветает. Согласно данным торгов и информации из различных источников, россияне продолжают активно использовать криптобиржу. Сейчас она выполняет роль глобального канала для отмывания средств и финансирования боевиков.
Отмечается, что палестинские боевики частично финансировали свое нападение на Израиль, получив 93 миллиона долларов через Garantex. Согласно отчету Минфина США в 2022 году, существующие пробелы в контроле финансовых преступлений на криптовалютных биржах могут способствовать злоупотреблению ими террористическими группировками, что подтвердил и министр обороны Израиля Йоав Галант.
Россия использует криптобиржу для конвертации рублей в другие валюты, производя сделки наличными в офисах Garantex. Затем они получают стейблкоины, часть которых привязана к доллару США, что позволяет обналичивать средства за границей через сеть местных партнеров.
По данным Coinpaprika, в июле объем транзакций клиентов на бирже составил около 865 миллионов долларов, что втрое превышает сумму, обработанную биржей за месяц до введения санкций.
Власти России не скрывают использование криптобиржи для финансовых операций. По мнению Минфина, это представляет собой альтернативный метод финансирования, особенно учитывая отсутствие других альтернатив Garantex на российском рынке после того, как Binance вышел из этого сегмента и продал свою долю в бирже Garantex.
Ранее сообщалось, что Иран выделял ХАМАСу значительные финансовые ресурсы, становясь одним из крупнейших его спонсоров. Тем не менее американские следователи выявили еще один источник дохода – онлайн-доноры, предоставлявшие поддержку в виде криптовалюты.
В докладе Института Роберта Лансинга в своем докладе сообщил, что Москва и Тегеран, скорее всего, принимали непосредственное участие в организации, одобрении и политической поддержке операции ХАМАС против Израиля.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet