В Эстонии выявлены криптовалютные схемы для отмывания денег, уклонения от санкций и финансирования армии России. Источник: OCCRP
Читайте также: Крупнейшая криптобиржа мира объявила об уходе из РФ
Эстония начала лицензировать криптовалютные компании в 2017 году. По сообщениям, за последние шесть лет в стране получили лицензии 1644 криптовалютные компании (примерно 40 процентов из них связаны с тремя зарегистрированными агентами).
Члены Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) проанализировали деятельность около трехсот криптокомпаний, зарегистрированных в Эстонии, и выявили десятки преступлений, в том числе случаи отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования российских военизированных организаций.
Расследование показало, что связанное с «ЧВК Вагнера» российское военизированное формирование «Русич» в период с 2022 по 2023 год получило не менее двухсот тысяч евро пожертвований через криптовалюту. Журналисты обнаружили девять виртуальных кошельков, которые «Русич» использовал для краудфандинга, в том числе на бирже Garantex Europe OÜ (под санкциями США с апреля 2022 г.).
Выяснилось, что Garantex также подключен к криптокошелькам, которыми пользуются северокорейские киберпреступники, известные как Лазарь, и Иван Вахромеев по кличке Гриб, участвующий в хакерской группировке Conti, аффилированной с российской разведкой.
По данным Международного консорциума журналистов-расследователей, Garantex совершала сделки с ныне несуществующим российским даркнет-рынком Hydra. С апреля 2021 года по апрель 2022 года на кошельки Hydra от Garantex (биржа тогда работала в Эстонии) поступило около 2505 биткоинов, а в обратном направлении было отправлено еще 966 биткоинов (около 138,6 млн евро на тот момент).
Расследование показало, что хотя Эстония отозвала у Garantex лицензию 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, компания продолжала работать в стране.
Россияне активно используют криптовалютные биржи для обхода санкций путем конвертации рублей в другие валюты.
Биржа MEXC, чей ежедневный оборот составляет около пятисот миллионов евро, позволяет гражданам России совершать рублевые платежи методом P2P. С кошельков MEXC клиенты могут выводить криптовалюту на биржи, обналичивающие доллары и евро через банковские системы Европы и США. Эстонская дочерняя компания MEXC, Mexc Эстония OÜ, имеет действующую лицензию.
Когда в 2022 году Эстония ужесточила законы, регулирующие криптовалюты (более 1500 фирм лишились лицензий), многие компании переехали в соседнюю Литву — сейчас там зарегистрировано более 800 компаний, которые работают с виртуальными активами.
Популярная в России криптовалютная биржа Payeer, потеряв лицензию в Эстонии, в 2023 году переехала в Литву под названием Payeer UAB. Журналисты нашли на YouTube и российских сайтах видеоролики с инструкциями, как обойти санкции с помощью Payeer.
В 2022 году криптофирма MoneySwap OÜ, управляющая платформой виртуальных активов Mercuryo, вышла на литовский рынок под названием MoneyAmber UAB (в Эстонии MoneyAmber отказали в продлении лицензии из-за непрозрачности структуры собственности компании и популярность криптобиржи среди россиян).
Акциями эстонского и литовского подразделений Mercuryo управляет кипрская компания MRCR Holdings, среди акционеров которой Акшин Джангиров — брат директора по рискам Сбербанка Джангира Джангирова. Сообщается, что сам Акшин заработал в 2021 году от сотрудничества со Сбербанком около 285,6 тыс. евро.
Напомним, что в марте иск на Binance, крупнейшую в мире криптовалютную биржу, а также ее гендиректора и основателя родом из Китая Чанпэна Чжао, подала комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Юрлицо и его основатель обвиняются в уклонении от законов США и незаконной деятельности.
Подозрения в отношении крупнейшей в мире по объему соглашений криптобиржи Binance растут. Соединенные Штаты Америки предполагают, что биржа помогала россиянам переводить деньги, обходя санкции.
Официально крупнейшая криптобиржа Binance запретила россиянам выводить деньги на банковские счета.
Добавим, что криптобиржи OKX и Bybit запретили проводить операции с картами российских банков, попавших под санкции. В «черный список» криптовалютных бирж попали Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф. Binance запретила россиянам использовать любые другие валюты, кроме рублей.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet