Министерство юстиции США начало расследование в отношении Credit Suisse. Ведомство проинформировало американских юристов UBS о возможной склонности Credit Suisse к нарушениям санкций. Минюст также изучает возможные нарушения требований UBS. Источник: Bloomberg
По словам источников, расследование все еще находится на ранней стадии и может не привести к обвинениям или урегулированию спора. Министерство юстиции запросило информацию о том, как банки обрабатывали счета попавших под санкции клиентов за последние несколько лет, но пока не спрашивало о показаниях руководителей или сотрудников, сообщило один из источников.
По словам другого источника, расследование охватывает как ограничения, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, так и предварительные раунды, введенные после аннексии Крыма в 2014 году. За последнее десятилетие более тысячи богатых россиян были внесены в черный список США.
В частном порядке официальные лица США выразили разочарование по поводу того, что, по их мнению, Швейцария не делает достаточно для обеспечения соблюдения санкций в отношении России и борьбы с отмыванием денег, что помогает Кремлю поддерживать свою экономику на плаву, несмотря на ограничения, введенные США и их союзниками в связи с вторжением в Украину.
США указывают на отказ Швейцарии присоединиться к многосторонней оперативной группе, преследующей незаконные российские активы.
Расследование о санкциях происходит на фоне растущего внимания Вашингтона к роли Швейцарии в содействии оттоку грязных денег из России.
В последние месяцы Швейцария оказалась под особым международным давлением с требованием ужесточить финансовый контроль в результате полномасштабного вторжения России в Украину. Хотя богатая альпийская страна действовала в ногу с ЕС при введении санкций против России, критики обвинили Берн в неадекватном контроле за соблюдением санкций. Долгая история Швейцарии как излюбленного места отдыха и бизнеса для российской элиты продолжает давить на репутацию страны среди западных стран.
Напомним, недавно Швейцария обвинила банкиров в содействии переводам кума Путина.
Ранее мы сообщали, что топ-менеджеры банка Gazprombank Switzerland, дочки «Газпрома», предстанут перед судом Цюриха. Их обвиняют в «отсутствии должной осмотрительности» при проведении финансовых операций с участием политически значимой персоны — Сергея Ролдугина, близкого соратника президента РФ Владимира Путина.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet