Связанный с президентом РФ Владимиром Путиным российский виолончелист Сергей Ролдугин перевел миллионы франков через счета в швейцарских банках без надлежащих проверок. Источник: Reuters
Прокуратура утверждает, что крестный отец дочери Путина и его близкий друг Сергей Ролдугин согласно обвинительному заключению и находящийся под санкциями Швейцарии, в период с 2014 по 2016 гг. разместил миллионы франков на счетах в швейцарских банках.
Прокуроры утверждают, что банкиры «не сделали достаточно» для того, чтобы установить личность бенефициарного владельца средств, согласно обвинительному заключению, с которым ознакомился Reuters.
Утверждается, что банкиры — трое работавших в Цюрихе россиян и один швейцарец — на слушаниях отвергли выдвинутые против них обвинения. Они не могут быть названы в соответствии с ограничениями на отчетность в Швейцарии.
Ролдугин же считается владельцем двух счетов, открытых в «Газпромбанке Швейцарии» в 2014 г., на которые поступали миллионы франков из РФ.
И это несмотря на то, что у Ролдугина, фигурирующего в швейцарском списке подсанкционных россиян, в банковских документах не указана деятельность.
Таких лиц, как Ролдугин, использовали в качестве «подставных лиц» — способ скрыть истинных владельцев денег, отмечается в обвинительном заключении.
«Хорошо известно, что президент РФ Путин официально имеет доход всего в 100 тыс. швейцарских франков и не богат, но на самом деле имеет огромные активы, которыми распоряжаются близкие ему лица», — говорится в обвинительном заключении.
Там также уточняется, что банкиры не провели достаточных проверок, чтобы установить, является ли Ролдугин истинным владельцем рассматриваемых активов.
На момент открытия счета в различных статьях сообщалось, что Сергей Ролдугин был близким другом президента РФ Владимира Путина и крестным отцом его дочери.
В обвинительном заключении также говорится, что «другие тревожные флажки были проигнорированы», а ответчики не пытались прояснить вероятность того, что Ролдугин — реальный владелец активов или поинтересоваться происхождением средств.
В банковских документах указана только профессиональная деятельность Ролдугина в качестве музыканта, а это делает его право собственности и участие «ни в коей мере правдоподобными», говорится в судебных документах.
Прокуратура добивается для каждого из банкиров приговоров к семи месяцам лишения свободы условно.
Ранее мы сообщали, что топ-менеджеры банка Gazprombank Switzerland, дочки «Газпрома», предстанут перед судом Цюриха. Их обвиняют в «отсутствии должной осмотрительности» при проведении финансовых операций с участием политически значимой персоны — Сергея Ролдугина, близкого соратника президента РФ Владимира Путина.
Отметим, банк Gazprombank Switzerland — финансовая дочерняя компания сырьевой группы «Газпром». В октябре 2022 года «Газпромбанк Швейцария» заявил, что сворачивает свою деятельность. Швейцарское отделение «Газпромбанка» было вовлечено в незаконные операции с офшорами.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet