Топ-менеджеры банка Gazprombank Switzerland, дочернего финансового подразделения российского «Газпрома», в марте 2023 года предстанут перед судом Цюриха. В обвинительном акте фигурирует официальный термин «отсутствие должной осмотрительности» при проведении финансовых операций с участием политически значимой персоны — а именно Сергея Ролдугина, близкого соратника президента РФ Владимира Путина.
Источник: FT
Читайте также: Еще одна европейская страна подала в суд на «Газпром»
Обвинения касаются главы банка и трех высокопоставленных менеджеров. Им вменяют то, что в течение 2014-2016 годов они поддерживали деловые отношения с дирижером Сергеем Ролдугиным. Следствие отмечает, что они знали либо должны были подозревать, что конечным выгодополучателем активов, стоимость которых составляла миллионы швейцарских банков, являлся не он сам. Тем не менее, банк зарегистрировал Ролдугина бенефициарным владельцем счетов двух компаний в Панаме и на Кипре.
Прокуратура запросила для всех обвиняемых условные сроки.
Банк Gazprombank Switzerland — это финансовая дочерняя компания российской сырьевой группы «Газпром». В октябре прошлого 2022 года «Газпромбанк Швейцария» объявил о сворачивании своей деятельности.
Швейцарское отделение «Газпромбанка» было по полной программу вовлечено в незаконные операции с офшорами.
Ранее мы писали, что Белград рассматривает национализацию «дочки» «Газпром-нефти».
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet