Credit Suisse разместил у себя средства главаря российской преступной группировки, близкого к российскому президенту. Еще в октябре 2022 года швейцарские банковские гиганты UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам кипрскому тресту PTC, бенефициарным владельцем которого Гаврил Юшваев был известный основатель Бауманской, одной из трех самых влиятельных ОПГ России. Источник: OCCRP
Только недавно подвергшийся санкциям украинского правительства, Юшваев ранее был отмечен правительством США как член так называемого «списка Путина», состоящего в основном из высокопоставленных политических деятелей и олигархов.
Юшваев был назван Forbes одним из 100 самых богатых людей России с инвестициями более 100 миллионов долларов США в такие приложения, как Lyft. Его богатство включает виллу Primavera, расположенную на самом престижном участке французского пляжа Сен-Жан-Кап-Ферра.
У олигарха пестрое прошлое: осужденный за грабеж в 1980-х, он отсидел девять лет. В отчете внутреннего расследования, полученном OCCRP от испанской полиции в 2013 году, Юшваев идентифицирован как близкий соратник ныне находящегося в заключении босса русской мафии Александра Рома.
Ранее стало известно, что связанный с президентом РФ Владимиром Путиным российский виолончелист Сергей Ролдугин перевел миллионы франков через счета в швейцарских банках без надлежащих проверок.
Напомним, что топ-менеджеры банка Gazprombank Switzerland, дочки «Газпрома», предстанут перед судом Цюриха. Их обвиняют в «отсутствии должной осмотрительности» при проведении финансовых операций с участием политически значимой персоны — Сергея Ролдугина, близкого соратника президента РФ Владимира Путина.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet