Банкиры из «дочки» Газпромбанка прятали миллионы Путина в Швейцарии — СМИ

Прокуратура кантона Цюрих в Швейцарии потребовала приговорить к тюремному заключению четырех банкиров местной «дочки» Газпромбанка, включая и генерального директора Романа Абдулина. Банкиров обвиняют в пособничестве сокрытию десятков миллионов франков, которые через банк пытались провести друзья Путина. Прокуроры считают, что эти средства принадлежат самому президенту России. Источник:  Tages-Anzeiger, Financial Times

Прокуроры утверждают, что сотрудники местного подразделения Газпромбанка допустили преступную халатность, разрешив открыть в Швейцарии счета от имени Сергея Ролдугина, не проверив происхождение средств. Виолончелист и крестный отец дочери Владимира Путина Ролдугин получил печальную известность после публикации в 2016 г. Панамского досье. Из документов относительно 214 000 офшорных компаний стало известно, что несколько из них связаны с Ролдугиным и через них проводились мошеннические операции и отмывались крупные суммы денег.

В обвинении говорится, что российский президент Владимир Путин имеет официальный доход лишь немногим более 100 тыс. швейцарских франков и небогат, однако в действительности он обладает огромными активами, которыми управляют близкие к нему люди. Ролдугин был подставным лицом.

Сотрудники Газпромбанка открыли Ролдугину счета по крайней мере на 50 миллионов долларов и планировали переводить в Швейцарию еще по 10 миллионов долларов в год через сложную схему, включавшую несколько компаний-пустышек и счетов.

Задекларированные активы не могли быть активами Ролдугина, утверждает обвинение. В документе также подробно описывается, как именно сотрудники банка «Россия» регистрировали компании на Ролдугина, одновременно пытаясь скрыть свое участие в этом деле, используя анонимные адреса электронной почты.

«Банк „Россия“ — банк для ведущих российских политиков, а его мажоритарный акционер и председатель совета директоров Юрий Ковальчук считается казначеем Путина», — говорится в обвинении. По утверждению прокуроров, банкиры Газпромбанка подписали документы о том, что Ролдугин не является «политически значимым лицом», несмотря на многочисленные публикации о его связях с президентов России. Признание его таким лицом потребовало бы проведения дополнительной проверки.

Однако проверка Ролдугина в Газпромбанке включалатолько распечатку с сайта Мариинского театра, где он был дирижером, и единственный отрицательный результат поиска по базе данных Worldcheck.

Все четверо обвиняемых были прекрасно осведомлены о реальных связях Ролдугина и его положении, утверждает прокуратура.

Процесс по этому делу должен начаться 8 марта.

Ранее мы сообщали, что топ-менеджеры банка Gazprombank Switzerland, дочки российского «Газпрома», предстанут перед судом Цюриха. В обвинительном акте фигурирует официальный термин «отсутствие должной осмотрительности» при проведении финансовых операций с участием политически значимой персоны — Сергея Ролдугина, близкого соратника президента России Владимира Путина.

Отметим, банк Gazprombank Switzerland — финансовая дочерняя компания российской сырьевой группы «Газпром». В октябре 2022 г. «Газпромбанк Швейцария» объявил о сворачивании деятельности. Швейцарское отделение «Газпромбанка» было по полной вовлечено в незаконные операции с офшорами.