Российские олигархи заранее знали о дате российского вторжения в Украину и начали переводить активы на имена своих близких, чтобы избежать санкции. К таким выводам пришло
Российский олигарх Олег Дерипаска с 2002 года использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для отмывания трех миллиардов долларов для своего бизнеса. Об
Сегодня утром, 21 сентября, биржевые котировки банков по всему миру испытали заметное снижение после публикации Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) о многолетних сомнительных операциях и отмывании
Сенат США связывает с Аркадием Ротенбергом фирму Advantage Alliance. Через ее счет в Barclays даже после санкций США и ЕС в адрес Ротенберга проходили десятки