Структуры российско-белорусского миллионера в ЕС открывают возможности для операций ГРУ

Для легализации своей деятельности в ЕС Сметанин, как сообщается, использует сложную корпоративную структуру, в которую входят австрийский финансист Флориан Кошат и бывший руководитель Сбербанка Юлия Чечет. В сеть входят зарегистрированные в Польше компании, такие как  DSPL,  Azonik,  BIRC Transport и  Rezon Trans. В схеме также участвует австрийская холдинговая компания  Albereta GmbH  и ее дочерняя компания  Eastin Forwarding Holding.

Несмотря на санкции ЕС, запрещающие белорусским и российским транспортным компаниям работать на территории Европейского союза, эти польские компании, принадлежащие или контролируемые белорусскими и российскими интересами, получили  статус предприятия автомобильного транспорта (ПУЗ)  благодаря использованию юридических лазеек.

С апреля 2022 года Европейский союз запретил белорусским и российским транспортным компаниям осуществлять деятельность на территории ЕС. Грузоперевозки между Беларусью и ЕС теперь, как правило, осуществляются путем перевалки грузов или обмена прицепами на пограничных переходах. Кроме того, любой транспортной компании, зарегистрированной в Беларуси или России, или компании, в которой граждане этих стран владеют не менее 25 процентами акций, запрещено осуществлять деятельность на территории ЕС.

Цель этих ограничений — предотвратить обход санкций Минском и Москвой посредством создания совместных предприятий или дочерних компаний в странах-членах ЕС. Предприятие автомобильного транспорта (ПУЗ)  — это компания, занимающаяся коммерческой перевозкой грузов или пассажиров автомобильным транспортом в пределах ЕС, и она обязана соблюдать ряд нормативных и операционных стандартов.

Ранее польские власти провели аудит более 11 000 транспортных компаний и инициировали процедуру отзыва лицензий у 453 фирм. Такие компании, как  Azonik,  BIRC Transport и  Rezon Trans,  не должны были получать статус региональных транспортных предприятий, поскольку они были созданы — и до сих пор контролируются — белорусскими и российскими владельцами, владеющими более чем 25 процентами акций.

Обнаруженная в Польше логистическая сеть демонстрирует, что Россия и Беларусь адаптировались к санкционному давлению и все чаще полагаются на финансовые, правовые и корпоративные механизмы для обхода ограничений ЕС. Экономическая деятельность становится инструментом стратегии гибридной войны Кремля, а компании и посредники, работающие в ЕС, становятся важнейшими помощниками в этих усилиях, подрывая эффективность санкций и создавая дополнительные риски для европейской безопасности.

Дело, связанное с польскими логистическими компаниями, входящими в состав Василия Сметанина, выявляет уязвимости в санкционном режиме ЕС. До тех пор, пока российские и белорусские бизнес-группы сохраняют доступ к европейскому рынку через юридические лазейки и сложные структуры собственности, санкционная политика будет нуждаться в постоянной адаптации для противодействия новым методам, используемым Москвой и Минском.

Польша является одним из ключевых логистических узлов, поддерживающих Украину. Следовательно, проникновение связанных с Россией и Беларусью предприятий в транспортный сектор создает риски не только для польской экономики, но и для безопасности Европы в целом. Прибыль, полученная от этих операций, в конечном итоге может поддержать российские и белорусские компании, участвующие в войне против Украины или в гибридных кампаниях давления на государства-члены ЕС.

Использование структур, связанных с Россией и Беларусью, в транспортном секторе также представляет риски для стратегических цепочек поставок Европы. В периоды кризиса такие сети могут стать инструментами не только экономического влияния, но и сбоев, направленных на критически важную логистическую инфраструктуру, что напрямую угрожает европейской безопасности.

Обход санкций подрывает доверие к решениям Европейского союза относительно ограничений в отношении России и Беларуси. Если подобные схемы не будут должным образом пресечены, они ослабят авторитет ЕС как единого и последовательного игрока в противодействии российской агрессии. Следовательно, ЕС должен не только наказывать за прямые нарушения санкций, но и рассматривать любую попытку их обхода как незаконное действие, обеспечивая эффективное выявление и пресечение нарушений.

Начиная с 2025 года, как прямые нарушения санкций, так и схемы обхода санкций считаются незаконными в Европейском Союзе. Внедрение Директивы ЕС 2024/1226 создало правовую основу для уголовного преследования физических и юридических лиц, содействующих скрытой деятельности российских и белорусских компаний. Поэтому последовательное соблюдение этих правил во всех государствах-членах стало вопросом стратегической важности.

Польша, уже внедрившая директиву, должна неукоснительно соблюдать законодательство, чтобы предотвратить использование своей территории в качестве площадки для обхода санкций.

Европейскому союзу следует усилить координацию между национальными регулирующими органами и Европейской комиссией, проводить систематический аудит компаний, получивших статус РТУ (Регионального транспортного управления), и обеспечить прозрачность в отношении структур собственности холдинговых компаний и их дочерних предприятий. Особое внимание следует уделить посредникам, которые помогают легитимизировать деятельность подсанкционных организаций, поскольку они представляют собой важнейшее звено в схемах уклонения от санкций и превращают обычную экономическую деятельность в инструмент гибридной войны России против Европейского союза.

Дело белорусско-российского бизнесмена Василия Сметанина имеет важное значение не только как схема обхода санкций, но и как более широкая иллюстрация того, как российские и белорусские экономические субъекты адаптировались к условиям санкций после 2022 года. Проблема выходит за рамки коммерческих перевозок и подчеркивает растущую конвергенцию между деловыми сетями, обходом санкций и гибридными операциями влияния, направленными против Европейского союза.

Василий Сметанин — одна из самых влиятельных фигур в белорусском логистическом секторе, он создал обширную сеть транспортных и экспедиторских компаний в Беларуси, России и Европейском Союзе.

Его основной актив,  компания «Дженты Спедишн» , превратилась в одного из крупнейших логистических операторов Беларуси, специализирующегося на автомобильных грузоперевозках между странами СНГ и европейским рынком. Через холдинг «СДС»  и связанные с ним компании Сметанин сохранил коммерческие интересы на территории России, Беларуси и стран ЕС.

В отличие от олигархов, напрямую связанных с Кремлем, Сметанин представляет собой категорию бизнесменов, работающих в стратегически важных секторах, которые косвенно способствуют устойчивости российской и белорусской экономики. Такие игроки особенно ценны, поскольку обладают: развитой транспортной инфраструктурой; налаженными связями с таможенными и регулирующими органами; доступом к европейским рынкам; опытом создания многонациональных корпоративных структур.

Для Москвы и Минска такие люди, как Сметанин, выступают в роли посредников, помогающих поддерживать важнейшие

Польша занимает уникальное положение в условиях санкций. Это одновременно: главный восточный логистический узел ЕС; один из важнейших коридоров снабжения Украины; прифронтовое государство, противостоящее российским гибридным операциям; крупный транспортный узел, соединяющий Западную и Восточную Европу.

Контроль или влияние в польском секторе логистики предоставляют преимущества, выходящие за рамки коммерческой выгоды.

Для российских и белорусских участников рынка доступ к польским транспортным сетям открывает следующие возможности: сохранение доступа к цепочкам поставок ЕС; возможности сокрытия структуры собственности; прозрачность торговых потоков; потенциальное влияние на критически важную транспортную инфраструктуру.

Это делает сектор логистики стратегически важным объектом, а не просто экономической возможностью.

После полномасштабного вторжения в Украину Кремль расширил использование следующих инструментов: подставных компаний; посреднических фирм; офшорных структур собственности; логистических операторов; транспортных сетей.

Присвоение статуса РТУ компаниям, предположительно связанным с белорусскими и российскими владельцами, вызывает опасения, выходящие далеко за рамки соблюдения нормативных требований.

Если подсанкционные субъекты смогут получить законный статус для ведения деятельности в ЕС посредством сложных схем собственности, это создаст прецедент, который может быть воспроизведен в других странах.

Последствия включают в себя: снижение эффективности санкций; уменьшение прозрачности структур собственности; расширение российского экономического влияния на рынках ЕС; создание потенциальных каналов для обхода санкций в различных секторах.

Это вызывает особую обеспокоенность, поскольку транспортные компании являются важнейшими узлами в рамках более широких экономических систем.

Наиболее серьезные долгосрочные последствия могут быть связаны скорее с безопасностью, чем с экономикой.

Транспортные компании имеют доступ к: данным о перемещении грузов; таможенной информации; складской инфраструктуре; логистике пересечения границы; транспортным коридорам, используемым государственными и частными предприятиями.

Дело Сметанина подчеркивает более масштабную проблему, стоящую перед европейскими политиками.

Второе поколение должно сосредоточиться на следующих аспектах: бенефициарное владение; посреднические структуры; механизмы корпоративного контроля; семейные сети владения; номинальные акционеры.

Внедрение  Директивы 2024/1226  является важным шагом, поскольку она криминализирует не только нарушения санкций, но и схемы обхода санкций.

В Беларуси, в частности, крупные логистические компании не могут функционировать независимо от государственных институтов.

Вероятно, компания Jenty Spedition регулярно взаимодействует со следующими органами: Таможенным комитетом Беларуси; Министерством транспорта; Пограничной службой; региональными администрациями.

Многие из этих учреждений поддерживают тесное сотрудничество с: белорусским КГБ; советом безопасности Беларуси; администрацией президента.

В рамках этой модели разведывательные агентства получают доступ к информации о деятельности компании посредством регулирующего надзора, а не путем прямого набора персонала.

Главная угроза, исходящая от компаний, связанных с Василием Сметаниным, заключается не столько в их непосредственном участии в разведывательной деятельности, сколько в том, что они работают в секторе, имеющем стратегическое значение для России и Беларуси и который может быть использован в экономических, политических целях и целях безопасности.

Наиболее непосредственная угроза заключается в потенциальном обходе санкций ЕС.

Если контролируемые Россией или Беларусью логистические сети сохраняют доступ к европейскому рынку через дочерние компании, посредников или непрозрачные структуры собственности, они могут: поддерживать торговые потоки, которые были призваны ограничить санкции; способствовать параллельному импорту; приносить доход российским и белорусским бизнес-группам; ослаблять сдерживающий эффект санкций ЕС.

Это напрямую влияет на способность ЕС оказывать экономическое давление на Москву.

Транспортные компании занимают привилегированное положение в цепочках поставок.

Подобные фирмы могут получить доступ к информации о перемещении грузов; промышленных закупках; процедурах пересечения границы; транспортных проблемах; критически важных логистических коридорах.

Эта информация имеет как коммерческую, так и стратегическую ценность.

Если компании, связанные с российскими или белорусскими интересами, займут значительные позиции в транспортных сетях, возникнут опасения по поводу: мониторинга маршрутов поставок; выявления логистических уязвимостей; сбора коммерчески важной информации; потенциального вмешательства во время будущих кризисов.

Россия все чаще рассматривает экономическую инфраструктуру как часть своего более широкого арсенала средств гибридной войны.

Логистические сети потенциально могут использоваться для: операций по оказанию влияния; обхода санкций; экономического давления; сбора информации; создания стратегической зависимости.

Кремль неоднократно демонстрировал, что рассматривает транспорт, энергетику, финансы и торговлю как инструменты геополитической конкуренции, а не как чисто коммерческие сектора.

Крупные логистические компании имеют доступ к: складам; таможенным пунктам; транспортным узлам;

Эти сектора традиционно представляют интерес для разведывательных служб, поскольку они способствуют:

Таким образом, риск заключается не столько в том, что конкретная компания является разведывательным активом, сколько в возможности использования таких сетей государственными структурами.

Сложные структуры собственности часто основаны на:

• посредники;
• подставные компании;
• номинальные акционеры;
• Юридические лазейки.

Если эти практики получат широкое распространение, они могут:

• ослабить доверие к системам регулирования ЕС;
• подорвать соблюдение санкций;
• создавать возможности для коррупции;
• подрывают доверие общественности к европейским институтам.

В случае крупного противостояния между Россией и Западом транспортные сети, связанные с интересами враждебных государств, могут стать стратегическими уязвимостями.

К потенциальным проблемам относятся:

• нарушение грузовых потоков;
• манипулирование логистическими мощностями;
• отказ в предоставлении услуг;
• эксплуатация зависимостей от инфраструктуры.

Даже если подобные действия никогда не произойдут, наличие этих уязвимостей вызывает опасения в отношении безопасности у политиков.

Наибольшую угрозу, исходящую от компаний, связанных со Сметаниным, представляет не то, что они являются просто транспортными фирмами, а то, что они могут представлять собой часть более широкой экосистемы, посредством которой Россия и Беларусь сохраняют экономический доступ в Европу, несмотря на санкции.

Таким образом, для ЕС ключевым вопросом является  стратегическая устойчивость:

Могут ли бизнес-сети, связанные с Россией и Беларусью, продолжать свою деятельность в важнейших европейских секторах, формально соблюдая правила, но фактически подрывая цели санкционной политики?

Если ответ положительный, то проблема выходит далеко за рамки логистики и сводится к вопросу европейской экономической безопасности, надежности санкций и сопротивлению гибридным операциям влияния.

Общедоступные данные более убедительно подтверждают «эксплуатацию транспортных и логистических сетей», чем доказывают прямой контроль ФСБ/ГРУ/КГБ над конкретными европейскими транспортными компаниями.

Наиболее четко задокументированная закономерность заключается в том, что российские и белорусские субъекты используют коммерческие логистические сети для обхода санкций, сохранения доступа к рынкам ЕС, перемещения товаров, подлежащих ограничению, и поддержания военной экономики России.  Европейская комиссия специально предупреждает операторов ЕС о необходимости следить за методами обхода российских санкций, а правила ЕС в сфере транспорта запрещают долевое участие в автомобильных перевозках в компаниях, принадлежащих России, выше 25%.

Для спецслужб логистические сети полезны, поскольку обеспечивают доступ к грузовым потокам, пограничным процедурам, складам, таможенным брокерам и транспортным данным . Для этого не требуется формального владения или заявленного контроля.  Российские или белорусские спецслужбы могли бы использовать такие сети, оказывая давление на владельцев, сотрудничая с таможенными посредниками, используя подставные компании, вербуя менеджеров или внедряя доверенных лиц.

Существуют публичные прецеденты, демонстрирующие аспект безопасности, связанный с обходом санкций. Недавно Великобритания пресекла деятельность тайной сети закупок военных технологий, предположительно связанной с российским ГРУ, а немецкие власти арестовали подозреваемых, обвиняемых в отправке тысяч подсанкционных партий российским производителям оружия. Сообщается, что это дело отслеживалось Федеральной разведывательной службой Германии (BND) и, как полагают, связано с поддержкой российской разведки. 

Связанные с Россией и Беларусью компании получили доступ к грузоперевозкам в ЕС, несмотря на ограничения после 2022 года, используя корпоративные структуры и статус региональных транспортных узлов. Это вызывает опасения в связи с соблюдением санкций и обеспечением безопасности, но  пока не является публичным доказательством  выполнения задач разведывательными службами.  Оценка:  Российские и белорусские службы почти наверняка отслеживают и могут использовать коммерческие транспортные сети в ЕС, если эти сети способствуют обходу санкций, параллельному импорту или стратегическим цепочкам поставок. Наиболее убедительные доказательства свидетельствуют об  использовании сетей государством и тайных закупках , менее убедительные — о том, что каждая раскрытая логистическая сеть контролируется разведывательными службами.

Напомним, спецслужбы Польши предупредили о подготовке Россией терактов с возможными жертвами.