В США арестовали руководителя иранской технологической компании, которого обвиняют в многолетней схеме поставок американского сетевого, защитного и шифровального оборудования для ядерных и военных структур Ирана.
Об этом сообщает Министерство юстиции США.
Речь идет о 63-летнем Джамшиде Гоми, гражданине США и Ирана, который проживал в Ньюпорт-Косте в Калифорнии и возглавлял тегеранскую компанию Faraz Pardaz Rayaneh.
По версии следствия, более десяти лет Гоми закупал оборудование американского происхождения для клиентов в Иране в обход санкций США. Разрешения Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США на такие операции он не получал.
С 2011 по 2023 год, как утверждает следствие, Гоми использовал собственные аккаунты eBay и PayPal для сотен закупок компьютерно-сетевого оборудования. Товары направлялись посредникам в Объединенных Арабских Эмиратах, а затем — в Иран.
В 2023 году он, по данным Минюста, лично договаривался о покупке американского сетевого оборудования у поставщиков в Миннесоте и Небраске. После этого продукция отправлялась через фронтовую компанию в ОАЭ в его компанию в Иране.
Следствие утверждает, что с 2014 по 2018 год Гоми организовал поставку в Иран более 250 тонн сетевого оборудования через экспедиторов и посредников в Дубае, скрывая конечный пункт назначения.
В материалах дела говорится, что он просил соучастников не указывать его имя в транспортных документах, не прикладывать инвойсы к грузам, направляемым в Иран, и в отдельных случаях скрывать американское оборудование внутри более крупных поставок.
Особое значение имеет круг получателей. По данным Минюста, Faraz Pardaz Rayaneh обслуживала сотни иранских компаний и государственных структур, часть из которых находилась под санкциями США.
С 2017 по 2023 год компания, как утверждается, поставляла американское компьютерно-сетевое оборудование Организации по атомной энергии Ирана, отвечающей за ядерную программу страны, включая центрифуги и обогащение урана.
С 2014 по 2022 год компания также, по версии следствия, поставляла сетевое, защитное и шифровальное оборудование Министерству обороны и логистики вооруженных сил Ирана, а также связанным с ним военным и оборонно-электронным структурам.
Американские власти также обвиняют Гоми в отмывании доходов от этой схемы. По данным следствия, выручка от продаж в Иране поступала на счет компании в иранском банке под санкциями, после чего переводилась Гоми через торговые компании и обменные структуры в Британских Виргинских островах, Гонконге, Турции и ОАЭ.
С 2011 по 2024 год, как утверждает следствие, Гоми перевел более 15 млн долларов из Ирана на свои счета в США и строительный счет, а налоговой службе представлял эти средства как иностранное наследство.
Минюст также заявил о намерении добиваться конфискации активов, включая особняк Гоми в Ньюпорт-Бич стоимостью около 35 млн долларов.
Гоми предъявлено обвинение в сговоре с целью нарушения американского закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях. В случае признания виновным ему грозит до 20 лет федеральной тюрьмы.
В Минюсте подчеркивают, что уголовная жалоба является обвинением, а не доказательством вины. Гоми считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.
Дело показывает, как иранские структуры могли годами получать американские технологии через легальные на вид закупки, посредников в третьих странах, фронтовые компании и скрытие конечного получателя оборудования.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet