Правоохранительные органы Швейцарии провели масштабную операцию по выявлению сети финансовых посредников, помогавших российским бизнесменам обходить международные санкции. В центре расследования оказались местные юридические и финансовые структуры, которые создавали сложные схемы для сокрытия активов и управления капиталами лиц, находящихся под ограничениями. Источник: Amlintelligence
Федеральная полиция Швейцарии совместно с прокуратурой провела серию обысков в нескольких кантонах в рамках дела о нарушении законодательства об эмбарго. Поводом для расследования стали подозрения в том, что ряд швейцарских граждан и компаний оказывали услуги по управлению активами двум крупным российским предпринимателям, чьи имена официально не разглашаются, но которые включены в санкционные списки после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Следователи полагают, что местные посредники помогали скрывать истинных бенефициаров дорогостоящей недвижимости и многомиллионных банковских счетов, используя подставные фирмы и трастовые фонды.
В ходе операции полиция изъяла большой объем документации и электронных носителей информации, которые могут подтвердить факт незаконного сотрудничества. Представители прокуратуры отметили, что расследование направлено на пресечение деятельности целой сети, которая специализировалась на обходе санкционного режима через предоставление специализированных финансовых услуг. Власти подчеркивают, что швейцарское законодательство накладывает строгие обязательства на юристов и консультантов, требуя от них сообщать о любых подозрительных операциях, связанных с подсанкционными лицами. Однако в данном случае подозреваемые, как утверждается, сознательно помогали клиентам из России обходить эти барьеры.
Этот случай стал очередным свидетельством усиления контроля со стороны швейцарских властей, которые стремятся избавить страну от репутации «тихой гавани» для скрытых российских капиталов. Официальный Берн неоднократно заявлял о готовности полностью соблюдать санкции Евросоюза и преследовать тех, кто пытается их игнорировать. По мнению экспертов, расследование связей местных структур с российским бизнесом может привести к новым уголовным делам против швейцарских профессиональных посредников, которые годами выстраивали механизмы защиты капиталов российских элит. Власти намерены досконально изучить каждую транзакцию, чтобы закрыть все возможные лазейки для теневого финансирования.
Напомним, банк Швейцарии стал хабом для обхода санкций политиками и бизнесом РФ.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet