Ответственность за обход санкций ЕС должна распространяться не только на непосредственных нарушителей, но и на всю цепочку вовлечённых лиц и компаний, включая посредников и структуры из третьих стран, если их вина и осведомлённость чётко установлены.
Об этом в комментарии Guildhall заявил Каролис Неймантас депутат Сейма Литвы.
По оценке литовской стороны, «ответственность должна распространяться на всю цепочку связанных лиц и компаний, но при чётко определённых порогах виновности». Там подчеркнули, что «эффективный санкционный режим невозможен, если ответственность ограничивается только непосредственными нарушителями», поскольку на практике «обход санкций чаще всего осуществляется через многоуровневые структуры с участием посредников, финансовых инструментов и юрисдикций третьих стран».
В то же время, как отмечается, при расширении такой ответственности должны сохраняться «принципы соразмерности и правовой определённости». В частности, «ответственность должна быть связана с нарушением обязанностей по должной осмотрительности или с умышленным участием», а «субъекты, выполнившие все разумные процедуры проверки, не должны автоматически подвергаться уголовному преследованию».
Отдельно подчёркивается, что «необходимы чёткие разъяснения того, что означает стандарт “знал или должен был знать”, чтобы избежать правовой неопределённости». В целом, как указано в позиции литовской стороны, «расширение цепочки ответственности необходимо, но оно должно опираться на ясные критерии виновности, осведомлённости и нарушения обязанностей, иначе возникает риск как чрезмерного регулирования, так и избирательного правоприменения».
Ранее в Европарламенте предлагали создать единого прокурора ЕС для расследований обхода санкций. Чешская евродепутат Маркета Грегорова заявляла, что национальным прокурорам часто не хватает ресурсов и специализированных подразделений, а сами дела об обходе санкций осложняются необходимостью доказывать умысел и собирать доказательства в третьих странах.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet