Правоохранительные органы Испании в ходе совместной операции с Гражданской гвардией и американскими ведомствами провели серию арестов лиц, причастных к управлению активами Николая Колесова, главы российского государственного концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Источник: Kyivpost
Расследование было сосредоточено на сложной схеме обхода международных санкций, введенных против Колесова и его структур в связи с их прямой ролью в обеспечении военно-промышленного комплекса России.
Основным объектом внимания следователей стала роскошная недвижимость на Майорке и других элитных курортах, которой российский функционер продолжал пользоваться через подставных лиц и офшорные компании, несмотря на официальные запреты и блокировку активов в Евросоюзе.
Следствие установило, что задержанные пособники — среди которых граждане Испании и других стран Европы — занимались отмыванием денег и фальсификацией документов для оплаты содержания имущества Колесова. Они использовали запутанную сеть банковских счетов в разных юрисдикциях, чтобы скрыть конечного бенефициара и обойти системы финансового мониторинга.
Колесов, чей концерн производит системы радиоэлектронной борьбы и авионику для российских боевых самолетов, находится в санкционных списках как лицо, подрывающее суверенитет Украины. Испанские власти подчеркнули, что арестованные посредники не только помогали сохранять доступ к активам, но и предположительно участвовали в попытках закупок технологий двойного назначения в обход эмбарго.
В ходе обысков на объектах недвижимости и в офисах управляющих компаний были изъяты значительные объемы финансовой документации, цифровые носители информации и крупные суммы наличных денег. Эти доказательства подтверждают, что схема функционировала на протяжении долгого времени после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Отмечается, что операция стала важным сигналом для всех «прокси-управляющих», которые помогают российским чиновникам и олигархам, связанным с оборонным сектором, сохранять свой роскошный образ жизни в Европе. Испанская прокуратура готовит официальные обвинения в нарушении режима санкций и соучастии в легализации преступных доходов, а само имущество Колесова на территории страны теперь подлежит окончательной конфискации в пользу государства.
Ранее сообщалось, что испанская разведка нагрянула в особняки главы «Вертолетов России» на Майорке.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet