В Люксембурге правоохранительные органы провели масштабные обыски в офисах EFG Bank Luxembourg, который является дочерним предприятием швейцарской банковской группы EFG International. Обыски напрямую связаны с расследованием серьезных нарушений законодательства, касающегося противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Основной интерес следствия сосредоточен на операциях с российскими капиталами, в том числе проводимых в интересах ближайшего окружения Рамзана Кадырова. Источник: DW
История получила развитие после того, как стало известно, что еще в 2017 году швейцарский EFG Private Bank принял на счета около 100 миллионов долларов от клиента из России. Впоследствии выяснилось, что этот вкладчик является близким другом главы Чечни. На этапе совершения транзакции происхождение столь крупной суммы вызвало серьезные опасения у рядовых сотрудников финансовой организации. Один из менеджеров банка, Дмитрий Розанов, официально предупреждал свое руководство о наличии высоких рисков, связанных с данной операцией. Он настаивал на проведении дополнительной тщательной проверки того, откуда именно были получены эти средства.
Вместо того чтобы прислушаться к предупреждениям специалиста и провести внутреннее расследование, руководство банка приняло решение уволить Розанова. Не согласившись с таким решением, менеджер обратился в судебные инстанции. Именно благодаря этому судебному процессу информация о подозрительных переводах денежных средств, совершаемых в интересах окружения Кадырова, стала публичной. Позже эти сведения были официально раскрыты в рамках решения британского суда, что и послужило одним из оснований для действий прокуратуры Люксембурга.
Власти продолжают изучать изъятые документы, чтобы установить полный масштаб операций по легализации российского капитала через банковскую структуру.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet