Немецкие правоохранительные органы раскрыли масштабную схему обхода санкций против РФ, организованную главой нескольких фирм в Гамбурге. Источник: Spiegel
Управляющего директора трех гамбургских компаний подозревают в том, что он нарушил эмбарго на импорт из России более 900 раз. По данным следствия, несмотря на действующие запреты, подозреваемый ввез из России товары на общую сумму более 4 миллионов евро.
Как сообщил представитель отдела таможенных расследований города Эссен, 18 февраля в офисах трех компаний, имеющих отношение к делу, прошли масштабные обыски. В ходе операции следователи изъяли большое количество деловой документации и носителей информации, которые помогут в дальнейшем закреплении доказательной базы. Кроме того, правоохранители приняли жесткие меры для обеспечения возврата средств и пресечения дальнейшей незаконной деятельности: были конфискованы два автомобиля класса люкс, а также заморожены активы на сумму 3,5 миллиона евро. Последнее было сделано специально для того, чтобы подозреваемый не смог переместить или скрыть свои средства.
Операция проводилась под руководством таможенной службы Эссена. По поручению прокуратуры Гамбурга в обысках и следственных действиях также принимали участие сотрудники главного таможенного управления Гамбурга и представители следственного управления города. Власти отмечают, что с момента введения санкций ЕС против России из-за военного конфликта в Украине контроль за соблюдением эмбарго был значительно усилен. Немецкие ведомства внимательно отслеживают попытки компаний продолжать торговые отношения с российскими поставщиками в обход закона. Текущее расследование в Гамбурге стало одним из самых крупных дел по количеству выявленных эпизодов незаконного импорта за последнее время.
Дополнительно подчеркивается, что подобные меры по заморозке имущества и обыски являются частью системной борьбы Германии с нарушителями санкционного режима. Ранее в этом месяце в регионе уже фиксировались случаи задержания предпринимателей, пытавшихся поставлять в Россию запрещенную продукцию через посредников в других странах. Следствие по делу гамбургского директора продолжается, изучаются изъятые носители данных для установления всех участников цепочки поставок и конкретных категорий товаров, ввозившихся из России в нарушение закона.
Напомним, в Германии осудили организатора схемы поставок элитных авто в РФ.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet